- Lập công ty "ma" bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lời hơn 2 tỷ đồng
- Kinh doanh thua lỗ, cặp vợ chồng... chuyển hướng buôn hóa đơn
Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Sáu (SN 1964) là kế toán của Công ty TNHH Trường An 19, địa chỉ tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên; Hoàng Thị Huệ (SN 1987) là nhân viên Công ty TNHH JN Global ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang và Nguyễn Thị Nguyện (SN 1989), kế toán Công ty TNHH JN Global.
Trước đó, qua công tác trinh sát Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện quá trình hoạt động từ tháng 8-2017 đến tháng 5-2019, Công ty TNHH JN Global có dấu hiệu trốn thuế.
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng
Cơ quan Công an xác định các đối tượng Huệ và Nguyện đã mua bán 42 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung của Công ty TNHH Trường An 19, để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng không đúng quy định hơn 2 tỷ đồng và trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng.
Riêng cá nhân đối tượng Sáu đã thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng, từ việc bán hóa đơn khống cho Công ty TNHH JN Global.
Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ hơn 500 triệu đồng, là tiền các bị can thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, và nhiều chứng cứ, tang vật có liên quan...
Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng.
