Giám đốc 'siêu lừa' bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

  • 12/04/2021 12:02
  • 0 bình luận
  • Thanh Quang
  • In bài
ANTD.VN -  Ngày 12/4/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng  bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1965; ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên), bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…
Giám đốc 'siêu lừa' bị bắt sau 10 năm trốn truy nã ảnh 1

Nguyễn Văn Thanh bị bắt giữ sau 10 trốn lệnh truy nã

Nguyễn Văn Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định truy nã ngày 4/1/2011 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Căn cứ vào các tài liệu thu thập, ngày 10/4/2021, Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên đã phục hồi vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Thanh từng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyên Hương. Lợi dụng mối quan hệ xã hội rộng, là Giám đốc của công ty, đối tượng đã huy động vốn để làm ăn.

Ngày 6/10/2016, Thanh đã đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hưng Yên vay 1,7 tỷ đồng, tài sản thế chấp tại ngân hàng tài sản là 5 xe ôtô các loại (5 giấy đăng ký xe ôtô bản chính của Thanh), gồm xe ôtô BKS: 89K-7070, 89L-1393; 89L-1195, 89L-1352, 89L-1305. Trước khi cầm cố 5 đăng ký xe ôtô tại ngân hàng, Thanh đã sao chụp 2 giấy đăng ký của xe ôtô BKS: 89L-1352 và 89L-1195.

Sau đó, Thanh mang 2 xe ôtô có đăng ký giả nêu trên bán cho chị Nguyễn Thị L. (ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) với số tiền là 570 triệu đồng. Chị L. đã trả trước cho Thanh số tiền 363 triệu đồng. Còn 3 xe ôtô thế chấp của ngân hàng gồm BKS: 89L-1393, 89L-1305, 89K-7070, Thanh đang bỏ trốn nên cơ quan Công an chưa xác định được xe đang ở đâu.

Trước đó, ngày 12/10/2010, Thanh đến Công ty TNHH và du lịch TL (ở xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên), thuê của anh Vũ Trọng (Giám đốc Công ty) 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning màu xanh, BKS: 89L-0625…

Theo hợp đồng thuê xe ôtô, đến ngày 15/10/2010, Thanh phải trả xe và thanh toán tiền thuê xe nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Cũng với thủ đoạn tương tự, khoảng 11h ngày 22/10/2010, Thanh đến Công ty TNHH vận tải hàng hóa và du lịch HC, có trụ sở tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, thuê của anh Hoàng Văn H. (Giám đốc công ty) 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning màu trắng, BKS: 89L-1006; hợp đồng thuê xe ôtô đến ngày 31/10/2010 nhưng bỏ trốn.

Vào các ngày 10/1/2010, 30/9/2010 và 1/10/2010, Thanh đến Doanh nghiệp tư nhân HL (có trụ sở tại phường An Tảo, TP Hưng Yên), thuê của anh Lê Ngọc K. ( Giám đốc doanh nghiệp) 3 xe ôtô nhãn hiệu Daewoo màu đen, BKS: 30N - 5421, số máy: 2985901, số khung: 010327; xe ôtô nhãn hiệu Kia màu trắng, BKS: 29S-6034, số máy: 005300, số khung: 002158 và xe ôtô nhãn hiệu Hyundai màu bạc, BKS: 30S-3281.

Sa lưới sau 10 năm trốn truy nã

Sau khi thuê xe, Thanh đã mang chiếc xe ôtô BKS 30N-5421 đến cầm cố cho một thanh niên tên là Tuyến ở huyện Ân Thi, lấy số tiền 50 triệu đồng (chiếc xe này đã bị thu giữ). Còn 2 xe ôtô còn lại, hiện Thanh đang bỏ trốn chưa xác định được xe đang ở đâu.

Ngày 15 và 16/9/2010, Thanh đến doanh nghiệp thương mại và dịch vụ PH (có trụ sở tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), thuê của bà Nguyễn Thị K. (Giám đốc doanh nghiệp) 2 xe ôtô nhãn hiệu Lacetti màu đen, BKS: 89K-9622 và 1 xe ôtô nhãn hiệu Mazda màu xanh, BKS: 89K-7645 đã chiếm đoạt với thủ đoạn như trên.

Không dừng lại ở đó, ngày 17/9/2010, Thanh đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái của anh Phạm Văn N., (trú tại đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, TP Hưng Yên), thuê xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Nubira. Với thủ đoạn tương tự, ngày 3/10/2010, Thanh đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái của anh Bùi Trọng Đ., thuê xe ôtô BKS: 33H-7848…

Sau khi Thanh bỏ trốn, người bị hại trong các vụ án đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng CSHS, Công an tỉnh Hưng Yên. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc, nhiều lần tổ chức lực lượng lần theo dấu vết của Thanh, nhưng không có kết quả.

Quá trình điều tra xác định, để dễ dàng cho việc vay vốn, thuê được xe ôtô và cầm cố tài sản Thanh đã dùng thủ đoạn là tạo niềm tin và xây dựng các mối quan hệ thân thiết bằng việc vay vốn, thuê xe ôtô và cầm cố tài sản.

Những lần đầu, đối tượng đều thanh toán đầy đủ, rất sòng phẳng. Sau đó, lợi dụng chính các mối quan hệ này vay vốn, thuê xe ôtô, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh đã thế chấp 5 đăng ký xe ôtô vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hưng Yên để vay số tiền 1,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Thanh còn lợi dụng sự quen biết với một số cơ sở kinh doanh cho thuê xe ôtô tự lái, đến nay, Thanh đã thuê 5 xe ôtô các loại, sau đó mang đi cầm cố tại các hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ và bán đi nơi khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đầu năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng là thời điểm Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai. Tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai nắm tình hình.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/4, hai đơn vị đã nắm chính xác vị trí của đối tượng nên tổ chức bắt giữ, khi Thanh đang lẩn trốn tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

(Tên một số nhân vật và công ty liên quan trong bài viết đã được thay đổi)

Tin cùng chuyên mục