Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Ngừng làm công việc kinh doanh tại nhà. Thời gian đầu, Ngừng vay tiền của người dân với lãi suất thấp để lấy vốn đầu tư vào việc làm ăn. Từ tháng 2-2011, công việc kinh doanh của Ngừng trên đà sụt giảm nghiêm trọng.
Để có tiền xoay vòng, Ngừng đi khoe với mọi người là đang đầu tư vào kinh doanh vải lụa, ngọc trai và bất động sản. Do đó, đối tượng sẵn sàng trả lãi suất tiền vay tới 6%. Với mồi nhử đó, cũng như uy tín cá nhân và việc sống khéo léo, chan hòa trong làng, xóm mà Ngừng đã được không ít người mang tới vài chục tỷ đồng đến tận nhà gửi gắm và lấy lời. Nhưng thực chất đến thời điểm này, Ngừng không còn đầu tư vào kinh doanh mà chủ yếu đi gom tiền của người dân ở các làng nghề trong huyện đem về trả lãi, phần còn lại cho người khác vay với mức lãi suất cao hơn để ăn chênh lệch. Tuy nhiên, sau hàng loạt vụ vỡ nợ xảy ra trên địa bàn Hà Nội, một số “con nợ lớn” của Ngừng đã bỏ trốn. Chính điều này càng khiến cho đối tượng Nguyễn Thị Ngừng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy của tín dụng đen.
Nội dung đơn trình báo tại Công an huyện Thường Tín của gia đình chị B.V, trú ở huyện Phú Xuyên cho biết, thông qua mối quan hệ nên chị đã cho Ngừng vay 42 tỷ đồng gồm tiền mặt cùng một số tài sản. Ngừng hứa sẽ trả cho chị B.V lãi suất cao hơn rất nhiều so với ngân hàng cũng như nhiều mối “gom” hàng khác. Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng nay chị không nhận được đồng tiền lãi nào. Sau rất nhiều lần đòi tiền không được, chị B.V đã trực tiếp đến nhà Ngừng và gặp rất nhiều “chủ nợ” khác.
Liên tục bị người dân thúc ép trả nợ, 16h30 ngày 19-12, Nguyễn Thị Ngừng đã đến CAH Thường Tín đầu thú. Trước đó, ngôi nhà gia đình Ngừng tại xã Dũng Tiến đã được sang nhượng cho một người khác.
