CQĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 11.1 cho biết, đơn vị đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với vợ chồng: Lê Hoành (SN 1988) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (SN 1992), trú ở phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.
Đối tượng Hoành và vợ tại CQĐT
Theo điều tra ban đầu, Lê Hoành có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” và đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã cho 40 người trên địa bàn TP. Thanh Hoá vay với mức lãi xuất thấp nhất là 180% năm, tổng số tiền giao dịch là gần 3 tỷ đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, CQĐT xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề qua mạng Internet với số tiền giao dịch trên 300 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của vợ chồng Hoành, Hoa, cơ quan Công an thu giữ 50 giấy vay tiền cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.
