Dụ khách góp vốn dự án ở Đà Nẵng, chiếm đoạt 21 tỷ đồng

  • 04/08/2015 08:22
  • 0 bình luận
  • Tùng Lâm
  • In bài

ANTĐ - CAQ Đống Đa, Hà Nội, đang điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Mai Phương (36 tuổi), ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức góp vốn đầu tư vào một dự án xây dựng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.



Hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Thị Mai Phương được điều tra làm rõ sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Giang Hương - bị hại trong vụ án. Theo tường trình của chị Hương: Đầu năm 2012, với tư cách là Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty CP đầu tư Mega tại Hà Nội, Phạm Thị Mai Phương đã mời chị Nguyễn Giang Hương góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng Hưng Gia của công ty này tại TP Đà Nẵng.



Là chỗ quen biết lâu năm và thấy Phương nói việc đầu tư có khả năng sinh lời, chị Hương đã đồng ý góp vốn. Tính đến giữa năm 2012, chị Hương chuyển khoản và trực tiếp nộp tiền cho nữ Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty CP đầu tư Mega tại Hà Nội tổng số tiền hơn 21,3 tỷ đồng. Sau 2 tháng chờ đợi vẫn không thấy phía công ty hoàn tất thủ tục hợp đồng góp vốn, chị Hương đã đến gặp Phương đòi lại số tiền đã nộp. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, Phương vẫn không trả lại số tiền.



Nghi ngờ bị lừa đảo, bị hại đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, khi nhận tiền, Phương sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc của Công ty CP đầu tư Mega để làm thủ tục, đồng thời tự lấy chức danh Trưởng Văn phòng đại diện để ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền, Phương đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng như đã nói với khách hàng.



Đặc biệt, dự án Hưng Gia mà đối tượng quảng cáo thực chất không có thật, còn ký hiệu các lô đất trên các phiếu thu tiền giao cho khách hàng cũng được lấy từ một dự án khác… Ngày 25-2-2015, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 8-6, Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã số 09 đối với Phạm Thị Mai Phương. Đến ngày 19-7 vừa qua, được sự vận động của cơ quan công an, đối tượng đã đến CAQ Hai Bà Trưng đầu thú.


(Tên bị hại đã thay đổi)

Tin cùng chuyên mục