Cục Thuế TP.HCM cho biết, trước đó, ngày 24/10/2013, Chi cục thuế quận 12 tiếp nhận 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất do ông Bùi Mạnh Hải (SN 1967, trú quận 12) đứng tên gồm phiếu chuyển thông tin địa chính, thông báo nộp lệ phí trước bạ, giấy xác nhận vị trí nhà đất, giấy xác nhận thuế phường, tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai tiền sử dụng đất.
Căn cứ quy định, Chi cục thuế quận 12 đã xác định nghĩa vụ tài chính và phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm tháng 10/2013 và thời điểm tháng 1/2014 theo hồ sơ đã tiếp nhận.
Tuy nhiên, qua điều tra, Công an quận 12 đã trưng cầu Phòng Kỹ Thuật hình sự Công an TP.HCM phát hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lưu tại Chi cục thuế quận 12 bị làm giả, dẫn đến Chi cục thuế quận 12 xác định số thuế thấp hơn số thuế thực tế phải nộp hơn 6 tỷ đồng.
Ngày 22/8, tại trụ sở Chi cục thuế quận 12, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Thị Thu Thủy về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngay sau đó, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3102/QĐ-CT về việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức Trương Thị Thu Thủy.
Trước đó, theo hồ sơ vụ việc, khoảng năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải (52 tuổi, trú quận 12) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m2 ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12). Sau khi mua đất, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất.
Theo quy định các thửa đất của ông Hải phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung là 1,6 triệu đồng/m2. Tuy nhiên ông Hải đã "bắt tay" một số cán bộ tại địa phương để biến khu đất từ vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân trở thành đất nằm trong hẻm để đóng thuế thấp hơn.
Khi vụ việc bị phát hiện, Cục Thuế TP.HCM vào cuộc và phát hiện đối với 4 thửa đất trên, số tiền thuế chuyển quyền mục đích sử dụng đất và thuế trước bạ mà ông Hải phải nộp là hơn 8,69 tỉ đồng. Trong khi với việc biến đất mặt tiền thành đất hẻm trước đó, ông Hải chỉ đóng thuế hơn 2,1 tỷ đồng, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 6,5 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Hải đang lưu tại Chi cục Thuế quận 12 khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị quận 12, trong đó có người đã thêm chữ để thay đổi vị trí đất mặt tiền thành đất trong hẻm nhằm gian lận thuế.
Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế" để làm rõ vụ việc.
Trong quá trình điều tra, xác định bà Trương Thị Thu Thủy (cán bộ Chi Cục Thuế quận 12) là người xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m2 của ông Hải. Bà Thủy có dấu hiệu "làm ngơ" cho các đối tượng trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Thủy và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.
