- Cặp "vợ chồng" cùng đi tù vì "ăn chặn" tiền quảng cáo hơn 1,1 tỉ đồng
- Cặp vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng, bỏ trốn sang Mỹ định cư
Có 6 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, gồm: Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Công ty CP dệt Quế Võ; Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty CP dệt may xuất khẩu Chương Dương; Nguyễn Thế Thư, nguyên Giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh, thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam); Nguyễn Thế Tài, cán bộ Ngân hàng An Bình (Hội sở phía Bắc); Trần Đức Lực, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh, và Nguyễn Huy Bình, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
Chủ mưu trong vụ án này là vợ chồng Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương, hiện bỏ trốn nên cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can.
Theo cơ quan tố tụng, năm 2005, vợ chồng Giang, Hương thành lập 2 công ty là Công ty CP dệt Quế Võ và Công ty dệt may xuất khẩu Chương Dương, rồi nhờ người thân đứng tên làm giám đốc. Với 2 pháp nhân này, các đối tượng đã lập hồ sơ vay tiền từ nguồn vốn tín dụng đầu tư tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư nhập thiết bị máy dệt tại khu công nghiệp Quế Võ. Sau đó, vợ chồng Giang, Hương đã chỉ đạo các bị can lập khống hồ sơ để làm căn cứ giải ngân cho khoản vay. Nhận được tiền, các đối tượng không đầu tư vào dự án như cam kết.
CQĐT xác định vợ chồng Giang, Hương đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 66 tỷ đồng của ngân hàng (cả gốc lẫn lãi). Ngoài ra vợ chồng Giang, Hương còn thành lập 2 công ty tư nhân khác để vay vốn và hiện còn chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam.
CQĐT xác định vai trò của 6 bị can bị đề nghị truy tố là đã ký các hồ sơ không hợp lệ giúp sức cho vợ chồng Giang, Hương thực hiện hành vi lừa đảo, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi đã gây ra.
