Thua cá độ 200 triệu đồng, đổ lỗi tài khoản bị "rút ruột"

  • 04/09/2016 08:15
  • 0 bình luận
  • H.M
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 2-9, một nam thanh niên đến Phòng giao dịch của ngân hàng Techcombank tại Hà Nội, trình báo việc tài khoản của anh ta đã bị ai đó lén thực hiện các lệnh giao dịch, chuyển đi số tiền tổng cộng 200 triệu đồng. 
Phan Thành Biên khai nhận sự việc tại cơ quan công an

Phan Thành Biên khai nhận sự việc tại cơ quan công an

“Có thể do lúc sơ suất chỗ đông người, mà người khác đã cầm được điện thoại của tôi để thực hiện giao dịch”, Phan Thành Biên (SN 1993), HKTT tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, danh tính khách hàng của ngân hàng Techcombank, suy diễn như vậy trong bản tường trình với ngân hàng.

Trước tính chất khá nghiêm trọng của sự việc, phía ngân hàng đã thận trọng xác minh và nhận thấy đúng là đã có những lệnh chuyển tiền được thực hiện qua điện thoại của khách hàng Phan Thành Biên, với số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên, từ những dữ liệu mà ngân hàng có được, cũng như phân tích các thao tác liên quan đến các lệnh chuyển tiền trên, phía ngân hàng có niềm tin rằng trình báo của khách hàng Phan Thành Biên không đúng sự thật. Sự việc lập tức được thông tin đến Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - CATP Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, trực tiếp Thượng tá Tào Ngọc Hải, Phó trưởng phòng đã cùng đội nghiệp vụ đấu tranh, làm việc với Phan Thành Biên. Di biến động của nam thanh niên này trong ngày 1-9, cùng những mối quan hệ khác đã được cơ quan công an xác minh, nắm bắt. Trạng thái tâm lý của Biên, từ lúc đến trụ sở ngân hàng và khi được mời về cơ quan công an đã thay đổi khác hẳn. Anh ta cứ nghĩ đến ngân hàng trình báo tài sản của mình bỗng dưng bị mất tiền sẽ có cơ hội lấy lại được tiền. Tuy nhiên, trước những tài liệu mà cơ quan công an đưa ra để đấu tranh, Biên đã phải khai nhận tất cả.

Làm công nhân tại một công ty có trụ sở ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Biên lại trót “nghiện” cá độ bóng đá. Tối 1-9, Biên quyết đánh quả lớn sau nhiều lần thua. Chiếc xe máy SH được Biên mang bán với giá hơn 55 triệu đồng, cộng với số tiền tích cóp được và thẻ tín dụng ngân hàng Techcombank mở hôm 20-5-2016, có 70 triệu đồng, Biên làm 2 lệnh chuyển thẳng đến “nhà cái” trên mạng Internet và thua trắng. Quẫn bách, chợt nhớ đến thông tin thời gian gần đây, nhiều trường hợp trình báo về việc đột ngột bị mất tiền trong thẻ ngân hàng, Biên đã nghĩ ngay ra cách đổ lỗi cho ngân hàng…

Từ lời khai của Biên liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - CATP Hà Nội, phối hợp với ngân hàng đã kịp thời phong tỏa số tiền 200 triệu đồng mà Biên chuyển vào cho đại diện “nhà cái” trong TP.HCM. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục