Qua xác minh làm rõ 2 đối tượng là Lê Thị Hải (tức Yến), sinh năm 1983, ở phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng và Hồ Quang Minh, sinh năm 1979, ở phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2011, Hải đã nhận 20 hồ sơ với tổng số tiền 120.420.000 đồng. Sau đó, Hải đưa 5 hồ sơ cho Minh. Khoảng 2 ngày sau, Minh trả lại vì không giải quyết được. Sau đó, Hải tiếp tục nhờ một người tên là Huyền (chưa rõ họ , tuổi, địa chỉ) là Giảng viên kế toán một trường Trung cấp trên phố Thái Hà, Hà Nội và đưa cho Huyền 4 bộ hồ sơ và số tiền là 22.700.000 đồng để nhờ Huyền “giải quyết” vào Học viện tài chính nhưng đến nay không có kết quả. Ngoài số tiền Hải đưa cho Huyền, số tiền còn lại Hải đã chi tiêu vào việc riêng.
Đến tháng 9/2011, thấy không có khả năng “giải quyết” việc trên, Hải đã chủ động liên hệ để hoàn trả lại tiền, trung bình mỗi người 2 triệu đồng (tổng số khoảng 35.970.000 đồng có giấy xác nhận của số học sinh này). Công an quận Hai Bà Trưng đang làm rõ.
