- Thông tin chính thức vụ án hình sự xảy ra tại ngân hàng Đại Tín
- Tái xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm: Vì sao lại nhiều người liên quan đến thế?
- Xét xử Hà Văn Thắm: Nữ luật sư khiến Phạm Công Danh... hoảng sợ
Như ANTĐ thông tin, ngày 27-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thông tin chính thức về quyết định khởi tố 14 bị can về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Số bị can này gồm 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang, gồm: Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn, nhân viên kiểm ngân; Trần Điền Ngọc Hân, nhân viên kiểm ngân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân. Các bị can này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sáu bị can thuộc nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (Trustbank), gồm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên Phó Phòng đầu tư Ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Phòng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, và Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên Phó Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.
Trong số này CQĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh; áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Trang, Trinh, Huệ. Riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.
CQĐT cũng đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn; Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang từ tội danh “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng...
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sáp nhập các ngân hàng yếu kém. Hà Văn Thắm khi ấy muốn thâu tóm ngân hàng Đại Tín về Oceanbank, nên Thắm đã gặp bà Phấn đặt vấn đề chuyển giao ngân hàng này.
Tháng 2-2012, bà Phấn phân công Ngô Kim Huệ, khi đó là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Trustbank ký hợp đồng kinh tế bán cho Hà Văn Thắm 250 triệu cổ phiếu (tương đương gần 85% vốn điều lệ của Ngân hàng này) với tổng giá trị ghi trên hợp đồng 4,5 tỉ đồng.
Vào thời điểm này, Hà Văn Thắm đề nghị tái cơ cấu Trustbank nhưng không được. Sau đó bà Phấn lại ký bán Ngân hàng này cho Phạm Công Danh và nhận được lời hứa sẽ tái cơ cấu, trả toàn bộ phần nợ. Trustbank về sau được đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng.
Cơ quan tố tụng làm rõ, bị can Ngô Kim Huệ đã có hành vi ký khống nhiều giấy nộp tiền, bảng kê thu số tiền trên 330 tỷ đồng, với vai trò là khách hàng, gây thiệt hại cho Trustbank.
Bị can Bùi Thị Kim Loan đã mua, bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP. HCM) từ Công ty TNHH địa ốc Lam Giang với giá khoảng 1.260 tỉ đồng. (Công ty Lam Giang cũng là Công ty của bà Phấn).
Điều đáng nói, chính Ngân hàng Đại Tín trước đó đã định giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch là 290 tỷ đồng. Và về sau, cơ quan chức năng đã định giá giá trị bất động sản này chỉ có 150 tỉ đồng. Chỉ với riêng phi vụ này, bị can Hứa Thị Phấn cùng bộ sậu được cho là đã “ăn không” hơn 1.000 tỷ đồng.
Các bị can Huệ, Trang, Thanh, Hạnh, Trinh, Thảo bị xác định liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn và đồng phạm khác trong việc nâng khống giá trị việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, nhằm chiếm đoạt của Trustbank hơn 1.000 tỷ đồng; và trong việc lập chứng từ, hạch toán thu chi khống để chiếm đoạt của Trustbank gần 5.000 tỷ đồng.
