Xét xử Hà Văn Thắm: Đề nghị truy đến cùng khoản tiền 500 tỷ đồng

ANTD.VN - Sáng 18-9, phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm xoay quanh tranh luận ở hành vi vi phạm quy định về cho vay…

Bào chữa cho Phạm Công Danh – Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh) là luật sư Phan Trung Hoài cùng 2 cộng sự. Trước đó, cáo trạng đã truy tố Phạm Công Danh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo Điều 179-BLHS với vai trò đồng phạm giúp sức cho cựu Chủ tịch Oceanbank – Hà Văn Thắm.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đã nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh từ 16 năm tù đến 17 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Tổng hợp với bản án 30 năm tù trong vụ án trước, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - Phạm Công Danh tại phiên tòa

Sở dĩ Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị đề cập xử lý hình sự về tội danh theo Điều 179 – BLHS là vì năm 2012, bộ ba Thắm, Danh và Hứa Thị Phấn – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ (có đơn xin xét vắng mặt) tiến hành việc mua bán cổ phần ở Ngân hàng TMCP Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín).

Thực hiện việc mua bán ngân hàng nêu trên, Thắm giới thiệu cho Danh và Phấn gặp nhau, đồng thời dùng tư cách người đứng đầu Oceanbank cấp vốn Công ty Công ty TNHH Một thành viên Trung Dung (Công ty Trung Dung, do Danh lập ra) vay 500 tỷ đồng để trả nợ thay nhóm Hứa Thị Phấn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay tiền là trái với các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Cụ thể là tài sản bảo đảm cho khoản vay không có và có nhưng không đủ điều kiện bảo đảm; sau khi cấp vốn, Oceanbank không giám sát việc sử dụng đồng vốn, dẫn đến việc sử dụng tiền sai mục đích.

Theo cáo trạng cũng như quan điểm luận tội của đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa thì hành vi của Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm, trong đó có bị cáo Danh đã khiến Ngân hàng TMCP Đại Dương bị thất thoát hơn 343,5 tỷ đồng, trong khoản vay 500 tỷ đồng nêu trên.

Luật sư Phan Trung Hoài là một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Danh

Trình bày quan điểm bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài cùng cộng sự cho rằng Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh không đồng phạm với Hà Văn Thắm. Bởi lẽ việc mua bán Ngân hàng Đại Tín, Danh chỉ ký hợp đồng khi mọi việc đã được Thắm và Phấn xắp xếp.

Danh cũng không hề bàn bạc với Thắm khi dùng 6 bất động sản của nhóm Phấn làm tài sản bảo đảm vay tiền. Mặt khác, các bất động sản bảo đảm mà bị cáo Phấn tự nguyện cho Danh mượn làm tài sản bảo đảm đủ điều kiện thế chấp vay tiền ngân hàng. Đặc biệt là số tiền hơn 343,5 tỷ đồng không bị thất thoát vì toàn bộ tài sản bảo đảm hiện đã được niêm phong, chờ quyết định xử lý.

Cuối phần nêu quan điểm bào chữa của mình, luật sư Phan Trung Hoài kiến HĐXX xem xét vì cho rằng mặc dù số tiền vay của Oceanbank bị sử dụng sai mục đích nhưng Phạm Công Danh không phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay…”, đồng thời đề nghị truy tận cùng khoản tiền 500 tỷ đồng để bảo đảm vấn đề dân sự.