CQĐT xác định đối tượng giữ vai trò chính trong vụ án này là Lương Thị Hà (SN 1977, ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). Năm 2005, Lương Thị Hà làm nhân viên ngân hàng đến năm 2008 thì Hà thôi việc. Do có các mối quan hệ từ khi làm ngân hàng, thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận, Hà rủ Nguyễn Việt Dũng ( SN 1986), Nguyễn Quốc Việt (SN 1994); Hoàng Anh Tuấn ( SN 1990); Lê Mạnh Hà (SN 1987); Vũ Anh Tiến (SN 1991) đều ở Hà Nội để tổ chức cho vay lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất 3000 đồng đến 3.500 đồng/triệu/ngày.
 |
Các đối tượng trong vụ án |
Khách hàng của Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.
Một trong những khách vay của ổ nhóm này là anh Lê Anh Tuấn. Từ năm 2018 đến tháng 5-2020, Lương Thị Hà cùng các đồng phạm cho anh Tuấn vay với lãi suất từ 3000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.
Các đối tượng trên cho vay nhiều lần, trong đó có những món gộp lãi và cộng dồn tiền gốc. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào và Lương Thị Hà là người đứng ra quyết định việc cho vay và chia lãi, theo món hoặc trả gộp theo tháng. Anh Tuấn đã vay nhiều món, nhiều lần và đã trả cho các đối tượng tiền lãi khoảng hơn 5, 3 tỷ đồng.
Ngày 21 và 22/12/2020, Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn. Tại đây, Phòng CSHS đã thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của ổ nhóm này liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
