Ngày 27-12, được sự phê chuẩn của Viện KSND thành phố Hà Nội, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Quân, SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, trụ sở tại nhà A9, D2, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có hành vi phạm tội trốn thuế, được quy định tại điều 161 BLHS.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc được thành lập từ năm 2001; từ đó đến nay đã 13 lần thay đổi Chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6-2012. Ngành nghề kinh doanh: cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường…
Lợi dụng pháp nhân trên, Lê Quốc Quân trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác khống, mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của Công ty, sau đó làm thủ tục kê khai với cơ quan thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra trong 2 năm 2010 và 2011, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam còn sử dụng 56 hóa đơn GTGT của 7 Công ty với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 825 triệu đồng. Toàn bộ số hóa đơn này đều không có việc mua, bán hàng hóa thật mà chỉ để hợp thức cho việc kê khai khấu trừ thuế GTGT với Nhà nước và tăng tri phí cho doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu thập doanh nghiệp. Đến nay có đủ chứng cứ kết luận Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 437.500.000 đồng.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lê Quốc Quân và các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
