Thoát chết sau vụ bị bắn trọng thương, người đàn bà thành lập các công ty... chuyên kinh doanh trái phép hóa đơn

  • 06/04/2021 06:11
  • 0 bình luận
  • A.N
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 6-4, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974), trú tại phường Trần Nguyên Hãn,TP Bắc Giang về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Thoát chết sau vụ bị bắn trọng thương, người đàn bà thành lập các công ty... chuyên kinh doanh trái phép hóa đơn ảnh 1

Cơ quan công an ghi lời khai đối tượng Lan Anh

Theo tài liệu điều tra, trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang, mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cụ thể công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, phường Dĩnh Kế) do Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981) ở xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) làm Giám đốc; Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm Giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt, phường Ngô Quyền do Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm Giám đốc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cả 3 công ty nói trên đều do Lan Anh ký các giấy tờ đăng ký thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn. Lan Anh còn ký giả hai công ty không phải người này làm Giám đốc để nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.

Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Qua giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh ký.

Cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lan Anh thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.

Thoát chết sau vụ bị bắn trọng thương, người đàn bà thành lập các công ty... chuyên kinh doanh trái phép hóa đơn ảnh 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Được biết, Lương Thị Lan Anh từng là Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh (có trụ sở tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Tháng 5-2018, Lương Thị Lan Anh bị Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở, sau đó ông này đã tự sát.

Tin cùng chuyên mục