Các đối tượng gồm: Phan Văn Ý (sinh năm 2000), xã Tam Thái; Vi Đức Sang (sinh năm 1999) và Ngân Tiến Duy (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Tam Quang; Bùi Quang Huy (sinh năm 2002), xã Yên Hòa; Lô Văn Quang (sinh năm 2000), xã Bình Chuẩn, đều ở tỉnh Nghệ An.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an xác định một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam.
Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn ở huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An.
Qua đó, xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây, sửa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Các đối tượng sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt để kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, nhóm này dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo.
Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt rồi chặn mọi liên lạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước (bao gồm cả tỉnh Bắc Ninh).
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
