Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel, trốn thuế 22 tỷ đồng. Trong số này, một số nhân vật “máu mặt” là Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Đồng Tháp (Công ty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty CP thương mại vận tải biển Đông Á (Công ty VTB Đông Á), cùng 3 cựu cán bộ Hải quan tỉnh Quảng Ninh: Phạm Văn Khương, Trần Mạnh Hùng, và Đinh Văn Long. Hai bị can Hùng và Long bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Công ty DK Đồng Tháp là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty VTB Đông Á do Trương Hữu có làm Giám đốc; Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân là giám đốc (bị can Ngân đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.
Một số bị can chính trong vụ án
Khoảng tháng 3-2011, Dũng đặt vấn đề với bị can Phạm Hoàng Giang, nguyên Giám đốc Công ty Tân Phú Cường, đề nghị giúp Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Giang đã bảo em ruột là bị can Phạm Văn Báu làm các thủ tục liên quan để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.
Theo kế hoạch, Dũng sẽ tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh bán lại cho Có và Ngân, để 2 đối tượng này vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng và Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, Ngân vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dũng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty DK Đồng Tháp lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu…
Bằng thủ đoạn nêu trên, các đối tượng đã tạm nhập gần 7,7 nghìn tấn dầu diezel; trị giá hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 22 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ trách nhiệm Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, khiến các bị can trong vụ án có điều kiện buôn lậu 195 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất.
Cơ quan tố tụng cũng đề nghị TAND tỉnh Quảng Ninh khi xét xử sơ thẩm vụ án, cần yêu cầu Công ty DK Đồng Tháp nộp lại số tiền hơn 168 tỷ đồng là trị giá số dầu diezel buôn lậu; đồng thời buộc các bị can phải nộp hơn 22 tỷ đồng tiền thất thu thuế; tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị can sung ngân sách Nhà nước.
