“Bí ẩn’” đối tượng người nước ngoài trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt 8 đối tượng truy nã đang bỏ trốn, trong đó có đối tượng người nước ngoài tên Isik Uran (SN 1984), quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2017, Phó Đức Nam quen biết đối tượng Isik Uran. Sau đó Nam và người ngoại quốc này bàn bạc thống nhất việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Isik Uran đã hướng dẫn Mr Pips cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó Nam và bị can Đặng Hoàng Liên Anh đã cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp và được Isik Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Isik Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Sau khi về nước, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên anh phụ trách marketing. Khoảng tháng 10-2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng với quy mô trên toàn quốc.

Tài liệu điều tra bổ sung cho thấy, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan mở 84 công ty. Trong đó đã sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê máy chủ lưu trữ các cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê các đầu số tiện thoải để sử dụng dịch vụ Zoiper.

Các bị can thành lập 49 công ty rồi phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Carlos” (chưa rõ nhân thân, lai lịch), đồng thời mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Các bị can cũng thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương (cũ) để bố trí cho nhân viên bộ phận kinh doanh và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động tội phạm.

Nhằm tạo sự tin tưởng để có thể dụ dỗ bị hại, ban đầu Phó Đức Nam và đồng bọn để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty, sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Tiếp đó các bị can dụ dỗ để người bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn người bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của người bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh được hưởng lợi 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Trong khi đó, nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 1-5% doanh số (tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền khách rút).

Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng. Và trong khi”ông trùm” lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam và rất nhiều đồng bọn đã bị bắt, đề nghị truy tố thì đối tượng người nước ngoài Isik Uran vẫn chưa bị “sa lưới”.