Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 1.127 bao thuốc lá ngoại các loại nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu tại cửa hàng kinh doanh thuốc lá Phương Hùng do bà Nguyễn Thị Bích Phương (SN 1964, ở 54 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chủ cửa hàng.
Gần 3.000 bao thuốc lá nhập lậu đã bị phát hiện (Ảnh minh họa)
Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP đã thực hiện khám xét nhà bà Tân Thị Nga là dì ruột của Nguyễn Thị Bích Phương cùng trú tại Nguyễn Siêu, thu giữ tiếp 1.860 bao thuốc lá ngoại nhập các loại, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu.
Tổng số thuốc lá nhập lậu bị thu giữ gồm 2.987 bao thuốc nhãn hiệu 555, Esse, Marlboro, George, Karelias và àd Sons… trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định hành vi buôn bán số lượng lớn thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có tem quy chuẩn, có dấu hiệu của tội phạm buôn bán hàng cấm theo điều 155 Bộ Luật Hình sự. Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Thị Bích Phương để điều tra mở rộng, xử lý trước pháp luật.
