Lật tẩy hành vi của nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gần 4.000 tỷ đồng
ANTD.VN - Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng là Trần Như Trung (SN 1980) và Hoàng Quốc Trung (SN 1979) cùng trú tại thành phố Hải Phòng về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Triệt phá đường dây lập nhiều "công ty ma" để mua bán hóa đơn thuế
ANTD.VN - Ngày 31-5, Công an thành phố Thanh Hoá cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên lập “công ty ma” mua bán hóa đơn thuế, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
Cơ quan thuế phối hợp Công an xác minh trường hợp “bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỉ đồng”
ANTD.VN - Thời gian qua, một số cá nhân có đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi phát hiện mình bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỷ đồng.
Thành lập hàng loạt công ty "ma" để "trộm" tiền ở nước ngoài
ANTD.VN - Nhập
cảnh vào Việt Nam, Zeng Xiao Tian thuê người thành lập hàng loạt doanh nghiệp
“ma”. Sau đó, lợi dụng dịch vụ thanh toán tiền tự động quốc tế, đối tượng liên
tục gây ra hàng nghìn vụ “trộm” tiền.
“Công ty ma” xà xẻo của những người khốn khổ nghìn tỷ USD/năm
ANTĐ - Trong Báo cáo “Vụ bê bối nghìn tỷ đô” mới công bố của Tổ chức chống nghèo đói ONE ước tính, hằng năm có khoảng 972 tỷ - 2.020 tỷ USD đã bị “xà xẻo” khỏi nhóm các nước nghèo/đang phát triển, thông qua những hành vi phạm pháp trong trao đổi thương mại, hối lộ và biển thủ của các quan chức...
Ba “nữ quái” lập công ty ma để “đặt bẫy” người tìm việc
ANTĐ - Không có công ăn việc làm, nên ba “nữ quái” này đã “mạo hiểm” lập công ty, nhưng lại là một… công ty ma. Không ít nạn nhân đã rơi vào bẫy của những “nữ quái” này.
Vợ chồng “hờ” lừa đảo 176 tỷ đồng
ANTĐ - Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Văn Quang (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP Kho vận Ngoại thương và Dịch vụ; và Trương Ánh Điệp (trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kim loại Hoàng Gia.
Khởi tố giám đốc mua hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền thuế
ANTĐ - Nhằm chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, Trần Quyền, giám đốc công ty TNHH Quyền Dung, cùng với 2 đối tượng khác đã mua hóa đơn khống của một số công ty "ma" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Cảnh giác với những công ty “ma” trên Facebook
ANTĐ - Hiện nay, nhiều bạn trẻ đã và đang tìm việc làm thêm qua Facebook - một kênh truyền thông hữu hiệu để PR, đăng thông tin tuyển dụng của nhiều công ty “ma”.
Giám đốc người Hàn lừa đảo hàng tỷ đồng tại Việt Nam
ANTĐ - Ngày 25-12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Her Hyun Jae, quốc tịch Hàn Quốc về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lập 30 công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT
ANTĐ - Đối tượng táo tợn đó là Ngô Văn Hoàn, 31 tuổi, HKTT tại xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng. Từ cuối năm 2007 đến khi bị phát hiện (tháng 9-2012), Hoàn cùng đồng bọn đã thành lập 30 công ty “ma” để buôn bán hóa đơn GTGT.
Làm giám đốc 8 công ty, nhưng không một xu dính túi
ANTĐ - Phúc hợp tác với một đối tượng để thành lập 8 công ty “ma”, mục đích mua bán hóa đơn GTGT. Khi bị bắt, Phúc không một xu dính túi.
Nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế
ANTĐ - Theo đánh giá của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế trên địa bàn quận trong thời gian qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp cả về tính chất và phương thức thủ đoạn. Nổi lên là các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, môi giới việc làm, hợp đồng kinh tế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hoạt động buôn bán hàng cấm đặc biệt là lừa đảo mượn giấy chứng nhận sở hữu nhà để thế chấp vay ngân hàng đã gây ra những vụ tranh chấp, khiếu kiện, uy hiếp và thanh toán nhau gây mất ANTT.
