- Giám đốc doanh nghiệp vào tù vì lập hàng loạt 'công ty ma'
- Thành lập 18 "công ty ma" để trốn thuế
- Lập gần 300 "công ty ma" để mua bán hoá đơn khống hơn 25.000 tỷ đồng
Chi cục Thuế Quận 6 vừa có văn bản cảnh báo gửi Cục Thuế TP.HCM và các chi cục thuế trên địa bàn.
Theo đó, Chi cục Thuế quận 6 cho biết, qua tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), đơn vị này phát hiện bà Nguyễn Thị Hương (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TP.HCM.
Chi cục Thuế quận 6 đã kết hợp với UBND phường kiểm tra xác minh thực tế trụ sở của 5 công ty trên địa bàn quận này. Kết quả cho thấy 5 công ty đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Sau đó, Chi cục Thuế quận 6 rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật, tra cứu dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế và phát hiện bà Nguyễn Thị Hương đã dùng căn cước công dân được cấp năm 2022 để đăng ký thành lập 116 công ty trên địa bàn TP.HCM và đăng ký với tên nước ngoài.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục phó Cục Thuế TP.HCM cho biết, 116 doanh nghiệp do cá nhân này đứng tên đều mới thành lập từ tháng 12-2023 đến tháng 3-2024.
“Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các chi cục thuế đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền nhưng chủ doanh nghiệp không lên. Khi cơ quan thuế đi kiểm tra thì các doanh nghiệp đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, có nơi địa chỉ không có thật" – lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết.
Trước dấu hiệu bất thường này, cơ quan thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an.
 |
Cơ quan Công an khám nhà các đối tượng |
Được biết, liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Thị Hương đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cụ thể, ngày 27-4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người (trong đó có Hương) về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", trong đó, Hương bị bắt vì tội “rửa tiền”.
Theo đó, các đối tượng đã thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ cho mục đích lừa đảo các doanh nghiệp nước ngoài, và mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Trong vụ việc, một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc, để trao đổi các nội dung liên quan hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Đây là phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Nhóm này rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (SN 1990, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma", mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria), Cơ quan Công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, Cơ quan Công an tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
