Đường dây giả danh nhân viên Công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

  • 29/06/2020 08:38
  • 0 bình luận
  • Hiền Linh
  • In bài
ANTD.VN - Chuyên án bóc gỡ đường dây  giả danh nhân viên công ty xổ số, lừa đảo  chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước, đang được Cục Cảnh sát hình sự -Bộ Công an phối hợp với các địa phương điều tra mở rộng.

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Một số đối tượng chính trong đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên công ty xổ số

Một số đối tượng chính trong đường dây lừa đảo, giả danh nhân viên công ty xổ số

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhóm tội phạm lên đến hàng chục đối tượng, thường trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do Phạm Văn Đổ (tức Phạm Văn Hổ, SN 1966, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cầm đầu.

Cùng thời điểm này,  CQĐT Bộ Công an nhận được đơn trình báo của chị Phương (SN 1974), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội; về việc  bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam dụ dỗ, lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng.

Đây cũng là lúc Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng điện thoại di động (có phần mềm thay đổi giọng nói) gọi điện thoại cho người bị hại, tự xưng tên là “Hùng”, “Dũng”, “Tâm” hoặc “Thắng”… rồi làm quen.

Sau đó, các đối tượng xưng là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam, rồi cho bị hại biết: “Lãnh đạo Công ty là chú Lê Đức Thịnh, Ba Thịnh, Ba Tài – Giám đốc (Phó Giám đốc) chuẩn bị về hưu muốn kiếm một ít tiền nhưng không tham lam tiền Nhà nước” hoặc “Công ty đang có chương trình để người dân cùng tham gia đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ từ thiện”… bằng cách cho số lô đề để người dân đánh lô đề, tiền trúng chia 50%.

Khi bị hại nhận tham gia, sẽ được nói chuyện với “Giám đốc Công ty là ông Thịnh hoặc chú Ba Thịnh”. Do tin lời của các đối tượng, bị hại gọi vào số điện thoại mà nhóm đối tượng của Đặng Văn Hà (SN 1982), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đóng vai. 

Qua trao đổi nói chuyện, đối tượng đóng vai “Giám đốc công ty” đề nghị người bị hại góp vốn vào công ty làm thành viên để mỗi ngày biết trước một số lô đề, tiền trúng chia đôi. Khi không muốn tiếp tục tham gia thì tiền góp vốn sẽ được công ty trả lại theo lãi suất ngân hàng.

Tiếp đó, các đối tượng cho 1 con số lô và đề nghị bị hại đánh số lô, cuối ngày đối chiếu với kết quả xổ số, thấy trúng các đối tượng liền gọi điện yêu cầu bị hại chia 50%, đồng thời đề nghị “góp tiền làm cổ đông” để chia lợi nhuận. 

Tin tưởng, bị hại “góp vốn” vào các tài khoản ATM, lập tức, các đối tượng rút tiền, chia nhau tiêu xài.

Tập trung điều tra từ các căn cứ theo đơn tố giác của chị Phương,  ban chuyên án dựng được nghi can Đặng Văn Hà. Từ đây, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dần hé lộ. Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm đối tượng nhưng do ăn chia không đều nên tách ra. Từ hai nhóm này lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ nhưng vẫn đan xen, có sự liên kết. 

Trong đó, các đối tượng đàn em của Phạm Văn Đổ là Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh (SN 1971), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Trần Chí Hướng… đã lừa đảo rất nhiều bị hại. Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố, đưa ra xét xử 27 bị can, làm rõ 81 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, CQĐT có căn cứ xác định các bị can, bị cáo trong vụ án trên còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với khoảng 32.000 giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng trên 53 tỉnh, thành phố. 

Tin cùng chuyên mục