Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phong (Chủ tịch Công ty Asia) và 5 bị can khác về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc Công ty Asia) về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế” và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng Phượng (cựu kế toán trưởng Công ty Asia) về tội “Trốn thuế”.
Theo Kết luận điều tra, Công ty Asia tổ chức thực hiện gia công sản xuất các sản phẩm thực phẩm theo các hợp đồng đã ký kết với 4 công ty gồm: Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty TNHH Châu Nhiên Fam, Công ty TNHH Đầu tư TMDV Win City, Công ty TNHH Thương mại Nutri Miền Nam.
Trong quá trình này, các bị can Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy đã chỉ đạo các bộ phận không xuất dù nguyên liệu như đã công bố mà sử dụng nguyên liệu thực tế có hàm lượng thấp hơn (dưới 70%) so với hồ sơ công bố.
Đồng thời, các bị can lập khống hồ sơ sản xuất gồm lệnh sản xuất kiêm phiếu xuất kho nguyên vật liệu và các tài liệu có liên quan như hồ sơ lộ, phiếu kiểm soát, lệnh xuất xưởng) có thành phần, khối lượng và tỷ lệ nguyên liệu phù hợp với hồ sơ công bố và bao bì, nhãn mác sản phẩm nhằm che giấu việc sản xuất hàng giả, đối phó khi bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.
Tổng giá trị hàng giả của các sản phẩm là 6,6 tỷ đồng và các bị can thu lời bất chính tổng số tiền 3,3 tỉ đồng từ 4 sản phẩm hàng hóa giả.
Công thức sản xuất thực tế gồm 29 thành phần và khối lượng 10 loại bột rau củ chỉ chiếm 0,747%. Các bị can Phong, Vy vẫn chỉ đạo chuyển cho đơn vị lập hồ sơ thông tin chỉ còn 22 thành phần, nâng khống thành phần rau củ lên 28%.
Thực tế, dù mang tên kẹo rau, thành phần nền để tạo cấu trúc sản phẩm thực tế lại là Sorbitol syrup 70% và đường cát sacharose, gelatin, pectin, nước RO cùng nhiều phụ gia tạo gel, điều vị, tạo màu, tạo đục và ổn định cấu trúc.
Sau đó, để đối phó với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và che giấu hành vi phạm tội, bị can Phong và Vy đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ sản xuất thực tế cho phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm.
Với vai trò là giám đốc và đại diện pháp luật của Công tyAsia, Nguyễn Phạm Hồng Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Phượng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu đối với số tiền 16 tỷ đồng, nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 3,3 tỷ đồng.
Đối với Công ty Chị Em Rot, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh là các cổ đông và Nguyễn Thúc Thủy Tiên là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online), quảng cáo sản phẩm kẹo Kera.
Các cá nhân này không biết cụ thể Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo Kera; không biết rõ công thức nguyên liệu thực tế sản xuất; không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không; không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia.
Tuy nhiên, họ vẫn tham gia các video clip quảng cáo sản phẩm Kẹo Kera để đưa ra các hình ảnh trực quan, thông tin không đúng sự thật để quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm cho người tiêu dùng và tổ chúc, tham gia các phiên livestream, sử dụng danh tiếng của bản thân để đưa ra các thông tin giới thiệu, quảng bá công dụng của sản phẩm kẹo Kera sai sự thật khiến người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm kẹo Kera.
Hành vi của 5 cá nhân trên không đồng phạm với Nguyễn Phong và các bị can khác về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” nhưng đã cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”.
CQĐT đã tách vụ án lừa dối khách hàng để kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 5 bị can. Vụ án đã được TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thủy Tiên và Phạm Quang Linn 2 năm tù. Bản án đã có hiệu lực thi hành.
