- Nợ nần, cử nhân Đại học cho các shipper chuyên nghiệp ăn "quả đắng"
- Cảnh báo lừa đảo vé máy bay giá rẻ dịp Tết
- Hà Nội: Định "đánh quả" gần 20 triệu đồng ăn tết, nữ học viên y tế sa lưới
Ngày 14-3, Phòng CSHS CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với: Lê Văn Thiết (29 tuổi), trú ở xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Đinh Văn Tuấn, (33 tuổi), Nguyễn Tiến Quang (28 tuổi), Đinh Thị Cẩm Nhung (26 tuổi), cùng trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng trong vụ án
Trước đó, cuối tháng 2-2018, phòng CSHS nhận được trình báo của công ty điện tử TLC về việc bị mất 300 chiếc tivi hiệu TCL khi thuê vận chuyển từ nhà máy ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ra cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
Quá trình tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã xác định và triệu tập nghi can đầu tiên là Lê Văn Thiết. Từ lời khai của Thiết, CQĐT lần lượt bắt giữ các đối tượng trong vụ án.
Lời khai của các đối tượng thể hiện, do từng có thời gian làm phụ xe vận tải đường dài nên Thiết nắm rõ phương thức giao dịch, vận chuyển hàng hóa, từ đó nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18-2, Thiết lên mạng Internet tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hoá, và đã biết được công ty Nhất Phong Vận đang có nhu cầu này. Thiết liên hệ đề nghị được vận chuyển hàng hoá cho công ty Nhất Phong Vận.
Ngày 20-2, công ty Nhất Phong Vận thông tin cho Thiết biết có nhu cầu vận chuyển 500 chiếc ti vi nhãn hiệu TCL từ nhà máy tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
Ngay sau đó, Thiết dùng tên giả liên hệ với công ty vận tải Minh Phước ở TP.HCM, tự nhận là chủ lô hàng 500 chiếc ti vi TCL và đặt vấn đề thuê xe vận chuyển số hàng trên. Công ty Minh Phước đã điều xe container BKS: 51C-440.30 do anh Phan Tiến Hảo điều khiển chở thuê hàng cho Thiết.
Sáng 22-2, anh Hảo lái xe đến tổng kho của công ty điện tử TCL tại Đồng Nai nhận hàng. Lập tức, Thiết thông báo với Đinh Văn Tuấn và nhờ Tuấn tìm địa điểm xuống hàng, tiêu thụ tại Hà Nội, với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn một nửa số tiền từ việc bán ti vi.
Đêm 23-2, Thiết đi máy bay ra Hà Nội gặp Tuấn và được Tuấn đưa về gặp vợ chồng người em là Nguyễn Tiến Quang và Đinh Thị Cẩm Nhung để rủ tham gia phi vụ kiếm tiền bất chính.
Trưa 25-2, Thiết hướng dẫn Tuấn lấy tên giả là Thắng, nhân viên kho vận miền Bắc của công ty điện tử TCL liên hệ với anh Hảo yêu cầu di chuyển về huyện Đông Anh. Tại đây, Thiết thanh toán cho anh Hảo chi phí vận chuyển 25 triệu đồng.
Sau đó, các đối tượng thuê 2 chiếc xe tải, chuyển 300 chiếc tivi từ container mang đi tiêu thụ. Phần lớn số ti vi này được bán ở địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính được hơn 790 triệu đồng. Thiết chia cho Tuấn gần một nửa; chia cho vợ chồng Quang, Nhung hơn 30 triệu đồng.
Số hàng còn lại khi được chuyển về cảng Đình Vũ, Hải Phòng, đã bị phát hiện thiếu hụt, nên phía bị hại đã trình báo cơ quan Công an. Hiện tại, CQĐT đã thu giữ được 241 chiếc ti vi và gần 180 triệu đồng; đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
