Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các Công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/1 tài khoản.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991; trú tại Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002; trú tại Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999; trú tại Hoa Lộc, Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998; trú tại Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985; trú tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (SN 1985; trú tại Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982; trú tại Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996; trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Văn Luân (SN 1987; trú tại Đại Đồng, Phú Thọ) về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an Thành phố đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.
