Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 tại Hà Nội và Nghệ An.
Bị can trong vụ án là Nguyễn Thị Hoa (SN: 1973, HKTT: Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An (trước đây là: xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), địa chỉ chỗ ở trước đây: 607 chung cư A4 Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định: Bản thân Nguyễn Thị Hoa không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn hứa hẹn lo được thủ tục cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Anh Quốc, Thụy Điển, Hàn Quốc với mức chi phí vài trăm triệu đồng để nhận tiền, hồ sơ của lao động (nhận trực tiếp và thông qua trung gian).
Sau khi nhận tiền Hoa không lo được cho ai đi xuất khẩu lao động và không trả lại đủ tiền cho các lao động. Từ năm 2013 đến năm 2015, Nguyễn Thị Hoa đã nhận tiền để hứa hẹn làm thủ tục cho 14 người đi xuất khẩu lao động và chiếm đoạt tổng số tiền là 2.168.000.000 đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai đã nộp tiền cho Nguyễn Thị Hoa để làm thủ tục xuất khẩu lao động hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội (điều tra viên thụ lý: Phùng Thị Tố Uyên, sđt: 0989151284) để làm việc, phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
