Khoảng tháng 10-2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - CATP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.
Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng quyết tâm triệt phá đường dây này trong thời gian sớm nhất.
Sau khoảng 6 tháng kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm di biến động của các đối tượng cũng như phương thức hoạt động, ngày 15-4-2026, lực lượng Công an đã triển khai phương án bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại địa bàn Hà Nội, thu giữ tại hiện trường 5kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là đối tượng người nước ngoài. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Tại Việt Nam, kẻ cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức, SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh làm đầu mối tiếp nhận vàng. Đức đảm nhiệm vai trò trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm “chân rết” của kẻ cầm đầu đang thuê nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Để tránh sự phát hiện, truy vết của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển, trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Nhận được vàng, các đối tượng sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức tiếp tục chuyển lại cho "ông trùm". Theo cơ quan điều tra, Đức được trả công hàng tháng từ 120 đến 150 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
