Ngày 18-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Vũ Thị Hoa (SN 1963, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đặng Thị Thanh Hương làm nghề buôn bán bất động sản. Khoảng tháng 8-2018, bà Hoa thấy khu đất tại số 36 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.
Thực tế, khu đất đã được giao cho Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng. Năm 2014, UBND TP Hà Nội có văn bản giao cho UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng trường tiểu học nhưng chưa thực hiện được do căn nhà trên thuộc diện biệt thự bảo tồn và nhiều hộ dân không đồng ý phương án di dời.
Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên nhưng bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà Hoa mua được toàn bộ thửa đất trên với giá 400 triệu đồng/m2. Tin tưởng, ngày 27-8-2018, bà Hoa đã chuyển 5 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà.
Để bà Hoa thêm tin tưởng, bị cáo nhờ một người vốn là cán bộ cơ quan Nhà nước ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Do đó, bà Hoa tin tưởng, tiếp tục chuyển cho bị cáo Hương 20 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, bị cáo Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi với lãnh đạo... liên hệ để mua đất.
Cũng trong thời gian này, bị cáo còn gợi ý cho bà Hoa mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền để đầu tư. Đáng nói, địa chỉ trên không có thật song Hương vẫn đưa ra thông tin để bà Hoa chuyển tiền.
Thể hiện năng lực bản thân, bị cáo Hương còn nhờ đại diện của bà Hoa đến gặp lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) để nhận hộ mình một bộ hồ sơ đất đai. Vì vậy, bà Hoa ngày càng thêm tin tưởng và tiếp tục chuyển cho bị cáo hơn 204 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của bà Hoa là hơn 229 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, từ ngày 27-8-2018 đến ngày 5-12-2020, bị cáo đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với tổng số hơn 193 tỷ đồng và rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Hương bị Toà cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, Tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa, bị cáo khai, kháng cáo vì trong suốt quá trình bị tạm giam, bị cáo chưa có cơ hội nói chuyện với bị hại để “chị em hiểu nhau hơn”. Ngoài ra, bị cáo mong tòa xem xét cho tình tiết “nhiều năm làm thiện nguyện”.
Trong khi đó, bị hại kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Bị hại đưa ra bằng chứng và khẳng định, số tiền bị cáo Hương đã nhận và chiếm đoạt của bà từ chuyển khoản và tiền mặt là hơn 533 tỷ đồng. Bà Hoa đề nghị HĐXX phúc thẩm làm rõ số tiền 533 tỷ đồng bị cáo Hoa đã nhận, chuyển đi những đâu và sử dụng vào những mục đích gì?
Cũng theo bà Hoa, bản án sơ thẩm nói bị cáo đã trả cho bà được 1,2 tỷ đồng trước và trong quá trình điều tra nhưng đến nay, bị hại chưa được cơ quan nào mời đến nhận số tiền trên. Từ ngày xét xử sơ thẩm đến nay, gia đình bị cáo Hương cũng không sang hỏi thăm và khắc phục hậu quả gì.
Hiện nay, gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn khi vẫn phải đi thuê nhà để sống. Ngoài ra, một số người cho bà Hoa vay tiền để góp vốn mua đất nhưng lại bị bị cáo Hương lừa nên ngày nào cũng đến thúc giục trả tiền. “Hoàn cảnh gia đình tôi đang cực kỳ bi đát”, bà Hoa nói.
Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho biết, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và có căn cứ để chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử hủy 1 phần bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hương tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với số tiền khác mà bà Hoa trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm dành quyền khởi kiện cho bị hại trong một vụ án dân sự khác.
