- Đối tượng người nước ngoài lừa đảo 264 tỉ đồng tái hầu tòa
- Vụ lừa đảo 264 tỉ đồng: Vừa "đầu quân" vào doanh nghiệp thì "dính" án
- Phạt tù chung thân một người nước ngoài kinh doanh vàng ảo, lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Theo đó, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Các bị cáo lần lượt bị đưa ra xét xử về các tội “Kinh doanh trái phép” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, 10 bị cáo bị truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” là Phạm Đức Tài (SN 1979) - nhân viên Công ty IG; Mai Xuân Tú (SN 1950) - Tổng Giám đốc Công ty IG; Lưu Công Khánh (SN 1982) - nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Lương Trần Hưng (SN 1989) - Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương; Trần Hồng Nhung (SN 1989) - nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991) - nhân viên Công ty IG.
Tiếp đến là Lưu Trung Kiên (SN 1991); Vũ Văn Thuấn (SN 1989) – đều là nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993) - nhân viên Công ty IG và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983) - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi.
Các đối tượng trong vụ kinh doanh vàng "ảo" bị đưa ra tòa xét xử.
Ngoài tội danh nêu trên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh còn bị xét xử thêm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM, kỹ sư công nghệ thông tin) cũng sẽ bị truy tố về tội danh này.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa, Hà Nội. Thành lập doanh nghiệp, Tài để anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện pháp nhân, rồi lần lượt mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng Internet. Lưu Công Khánh sau đó thuê Vũ Đình Hùng tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.
Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin, thu hút khách hàng đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Trong khi đó, Vũ Đình Hùng mặc dù biết rõ phần mềm MT4 sẽ được Lưu Công Khanh và đồng phạm sử dụng vào việc làm trái pháp luật nhưng vẫn giúp sức tích cực…
Thực hiện tội phạm, các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng rằng Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí 35 USD/lot. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và Napmig, Công ty IG không liên quan.
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.
Ngoài ra, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khách hàng nộp tiền, Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiền thể hiện số tiền được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi để khiến họ tưởng IG là công ty môi giới.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2013 đến năm 2015 đã có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không có thật. Tạo ra các khoản tiền như vậy mục đích của các bị cáo là để khách hàng tin tưởng và tham gia kinh doanh.
Tài liệu điều tra xác định, có 140 khách hàng ở Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD. Số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD.
Bên cạnh đó, Phạm Đức Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Để che giấu hành vi, Tài chỉ đạo nhân viên yêu cầu khách hàng mua vàng miếng phải ký kết hợp đồng ủy quyền mua bán.
Triệt phá vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng. Trong tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng thu giữ, CQĐT cơ quan điều tra đã trả lại cho khách hàng do Công ty IG huy động vốn trái phép và chỉ còn lại gần 330 triệu đồng.
Quá trình xử án, HĐXX sơ thẩm xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Đức Tài 2 năm tù về tội “Kinh doanh trái phép” và 20 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.
Tiếp đến, Lưu Công Khánh cũng bị áp dụng mức án 22 năm tù đối với 2 tội danh tương ứng; Vũ Đình Hùng bị xử phạt 5 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo kế tiếp cùng phải nhận 15 tháng tù theo tội danh bị truy tố. Riêng Nguyễn Doãn Hùng bị xử phạt 15 tháng tù, song được hưởng án treo.
