Đối tượng người nước ngoài lừa đảo 264 tỉ đồng tái hầu tòa

ANTD.VN - Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử đối tượng người nước ngoài cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 264 tỉ đồng bằng thủ đoạn tinh vi. 

Theo đó, vụ án có tới hơn 700 người bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Cũng chính vì vậy mà phiên xử dự kiến sẽ phải kéo dài trong khoảng 9 ngày liên tiếp. Ngồi ghế chủ tọa phiên xử sơ thẩm này là Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân.

Cụ thể, tại phiên tòa, Hsu Minh Jung (SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái cùng đồng phạm bị đưa ra truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 139-BLHS.

Dính líu đến vụ án còn có Phan Kiện Trung (SN 1984, trú ở quận 10, TP HCM); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Nho Quan, Ninh Bình); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú huyện Thanh Trì); Tăng Hải Nam (SN 1975, ở quận Hà Đông); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985) và Trịnh Hoàng Bình (SN 1975), đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng bị xem xét về tội danh theo Điều 139.

Đối tượng Hsu Minh Jung, đồng phạm và một số bị hại tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố Hsu Minh Jung cùng đồng phạm, năm 2011, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (gọi tắt là Công ty Khải Thái) được thành lập, có trụ sở chính tại TP Hà Nội với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó có những ngành thuộc trường hợp kinh doanh có điều kiện.

Thành lập Công ty Khải Thái, đối tượng người Đài Loan mở dịch vụ và mời gọi khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo) bằng một sàn giao dịch. Theo đó, Công ty Khải Thái tạo ra “sân chơi” cho những người có nhu cầu kinh doanh vàng tài khoản gắn với thị trường vàng thế giới.

Vậy nhưng trên thực tế Công ty Khải Thái không hề kết nối liên thông với bất kỳ sàn giao dịch vàng hoặc ngoại tệ nào trên thế giới. Mặt khác, hình thức kinh doanh vàng tài khoản không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Thế nên việc kinh doanh vàng tài khoản của khách hàng thông qua Công ty Khải Thái chỉ là “trò chơi” bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm diễn kịch. Bằng thủ đoạn bất hợp pháp và gian dối đó, tính đến tháng 1-2014, Công ty Khải Thái đã thu được số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng truy tố các bị cáo, tiếp nối hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên, Hsu Minh Jung còn lừa phỉnh khách hàng nộp tiền cho Công ty Khải Thái dưới hình thức ủy thác đầu tư để thu lãi từ 3 – 3,5%/tháng, gắn với kỳ hạn tối thiểu 3 tháng và tối đa là 12 tháng.

Để mọi người tin tưởng, hưởng ứng, đối tượng người Đài Loan tung tin rằng Công ty Khải Thái làm ăn rất hiệu quả về các lĩnh vực mua bán vàng tài khoản tại Hồng Kông, Quảng Châu (Trung Quốc) và thu lãi lớn bởi các dịch vụ mua bán ngoại tệ, khách sạn, bất động sản, ô tô ở nhiều quốc gia khác nhau.

Số liệu thống kê tại doanh nghiệp này cho thấy, từ cuối năm 2012 đến 2014, đối tượng người Đài Loan cùng 6 bị cáo liên quan đã thu được tổng cộng hơn 500 tỷ đồng của 1.586 cá nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Duy trì hoạt động bất hợp pháp, Hsu Minh Jung dùng tiền thu của người này để trả cho người kia.

Và tính đến thời điểm vụ án bị triệt phá, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 323 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Trong đó, 717 bị hại (xác định được) đã “rót” vào Công ty Khải Thái hơn 280 tỷ đồng và bị Hsu Minh Jung cùng đồng phạm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Trong ngày đầu xét xử vụ án, TAND TP Hà Nội sẽ phải dành phần lớn thời gian để kiểm tra căn cước những người tham gia tố tụng và để đại diện VKSND cùng cấp công bố bản cáo trạng truy tố đối tượng người nước ngoài cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.