Sau 3 ngày nghị án, ngày 14/1, TAND TP.HCM đã tuyên án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình).
Nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, ngụ quận 3, nguyên phó giám đốc kinh doanh công ty Reetech, trực thuộc công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE) giữ vai trò chủ mưu, đầu vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù Hoa đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế, nhưng xác định các bị cáo trong vụ án đều giúp sức cho Hoa chiếm đoạt số tiền 120 tỉ đồng của Nhà nước, nên cần phải xử lý nghiêm.
Các bị cáo nghe tuyên án
Toà quyết định tuyên phạt đồng phạm, giúp sức tích cực cho Hoa gồm Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Trường Phát Đạt) mức án 20 năm tù giam và Huỳnh Công Phúc (SN 1970, chồng của Hoa) bị tuyên phạt 14 năm tù giam cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng giữ vai trò giúp sức, toà tuyên phạt các bị cáo như: Trần Thị Lệ Thu, Nguyễn Kim Dzoanh; Phạm Duy Soạn và Trần Huỳnh Trâm, Phạm Việt Văn, Đặng Thị Duyên Nghĩa…. từ 3 năm 3 tháng 16 ngày đến 12 năm tù.
Nhóm các bị cáo Đỗ Giao Toàn, Võ Đức Hùng, Ngô Đức Tài, Nguyễn Văn Chín bị tuyên phạt từ 2 năm 8 tháng tù đến 10 năm tù cùng về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chứ tín dụng”. Phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Trọng Luân nhận mức án 3 năm 28 ngày tù và Nguyễn Minh Hòa bị tuyên phạt 2 năm 8 ngày tù. Tòa đã tuyên trả tự do tại toà cho các bị cáo có mức án tuyên bằng thời gian tạm giam nếu không phải chấp hành một bản án nào khác.
Về trách nhiệm dân sự, toà buộc công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc mỗi bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa và Nguyễn Kim Dzoanh phải bồi thường 40 tỉ đồng, buộc bị cáo Trâm và Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh là anh chị em ruột của Nghĩa đã đứng tên trên các hồ sơ vay nên phải có trách nhiệm liên đới mỗi bị cáo bồi thường 10 tỉ đồng.
Trước đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò là 2 đồng phạm tích cực nhất trong việc Nguyễn Thị Phương Hoa lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng của ngân hàng A chi nhánh Tân Bình.
