Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Qua công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group, địa chỉ phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động như: Công ty mới thành lập thời gian ngắn nhưng đã mở nhiều chi nhánh, cung cấp số lượng lao động lớn, phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tại trụ sở không phát hiện hoạt động tuyển dụng, người quản lý, điều hành hoạt động tuyển dụng lao động của doanh nghiệp không phải là người đại diện theo pháp luật, có dấu hiệu bất minh về tài chính... Để làm rõ những nghi vấn nêu trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Kết quả đấu tranh bước đầu Công an tỉnh xác định, Công ty TNHH STB Group đăng ký thành lập doanh nghiệp, hoạt động từ tháng 11/2023, người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Công ty do Trịnh Văn Thịnh (SN 1994, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Tiến Sơn (SN 1994, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) góp vốn thành lập, chủ sở hữu là Trịnh Văn Thịnh.
Do đều không đủ điều kiện làm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động nên hai đối tượng trên đã bàn bạc, thuê Đào Thị Thủy làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty với chức danh Giám đốc để xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Tuy nhiên ngay sau khi được UBND tỉnh Bắc Giang cũ cấp phép, Đào Thị Thủy đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động cho Trịnh Văn Thịnh điều hành Công ty và hoạt động cho thuê lại lao động.
Quá trình hoạt động có một số dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm, tuyển dụng, quản lý lao động, giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, thử việc, thời gian làm việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, thực hiện nghĩa vụ về thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ…
Từ tháng 11/2023 đến 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều trung gian (thường gọi là “Vendor”) thuê lại Giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động và bán 5.647 hóa đơn GTGT cho 654 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên… với tổng giá trị trước thuế, sau thuế trên một nghìn tỷ đồng.
Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn đã bàn bạc thống nhất với các “Vendor” hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, xuất hóa đơn với chi phí từ 2% đến 5% trên giá trị trên hóa đơn trước thuế…
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết (SN 1992, trú tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh); Sái Văn Ngọc (SN 1992, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh); Bùi Thị Thu (SN 1977, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, Tp Hà Nội) về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định.
