Hành vi phạm tội của Trần Văn Hiệp bị Đội An ninh y tế, lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phát giác, qua quá trình nắm bắt một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán nội tạng trái phép tại khu vực bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trước tính chất sự việc, Ban Giám đốc CATP đã yêu cầu Phòng CSHS phối hợp điều tra, làm rõ và tiến hành bắt giữ Trần Văn Hiệp.
Vốn làm nghề lái taxi tại khu vực cổng bệnh viện Việt Đức nên Hiệp biết nhiều người có nhu cầu được ghép, hiến thận. Khoảng tháng 3-2015, Hiệp được bà Nguyễn Thị X. (quê quán TP Nam Định, tỉnh Nam Định) nhờ tìm người hiến thận. Hiệp nhận lời và cùng bà X. đến nhà để lấy một số chỉ số về sức khỏe của anh Nguyễn Quang H. (SN 1991, là con trai bà X.) Hai bên thỏa thuận khi tìm được người bán thận, bà X. sẽ phải trả cho Hiệp 300 triệu đồng, các chi phí trong quá trình ghép thận bà X. phải chịu.
Thực hiện hợp đồng, Hiệp nhờ một người tên là Chánh (quen biết qua mạng Internet) tìm nguồn bán thận. Chánh giới thiệu Hiệp với Trần Văn K. (SN 1990, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là người gặp khó khăn về kinh tế nên có nhu cầu bán thận. Hiệp thỏa thuận với K. mua thận với giá 150 triệu đồng. Anh này đồng ý và được Hiệp đưa đi làm các xét nghiệm đánh giá chỉ số với người mua thận. Kết quả kiểm tra phù hợp nên sau đó Hiệp đã nhận từ gia đình bà X. 50 triệu đồng. Để đối phó với cơ quan chức năng, số tiền này Hiệp viết giấy với nội dung vay của gia đình bà X. và hàng ngày bà X. phải trả các chi phí ăn ở cho anh K. trong quá trình chờ bán thận.
Theo quy định, khi hiến thận cần phải có người thân trong gia đình của người hiến thận đồng ý ký xác nhận. Tuy nhiên do anh K. giấu người nhà nên để hợp thức hóa, Hiệp đã thuê bà R (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) giả làm mẹ nuôi của anh K. với giá 3 triệu đồng, để bà R tiến hành các thủ tục với bệnh viện. Thậm chí, Hiệp đã thuê người làm giả giấy tờ để thống nhất về “mối quan hệ” giữa bà R với anh K. Tháng 5-2015, Hiệp bàn bạc thống nhất một lần nữa với anh K. và bà X. rồi nộp hồ sơ đến bệnh viện Việt Đức để chờ phỏng vấn. Trong thời gian chờ bệnh viện sắp xếp lịch thực hiện ca ghép thận, hành vi của các đối tượng đã bị cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn.
Trong vụ án này, CQĐT đã tách một phần hồ sơ điều tra liên quan đến một đối tượng chuyển đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra xử lý bởi đối tượng này được cho là đã giúp Hiệp làm giấy tờ giả. Đối với anh K. và bà R, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan công an không xử lý hình sự.
