Ngày 20-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1995, ở xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị đưa ra xét xử tại tòa, Nguyễn Thế Anh khai nhận, thông qua mạng xã hội Telegram, khoảng tháng 5-2024, bị cáo quen đối tượng có tài khoản Telegram tên “USDR”... Quá trình nói chuyện, “USDR” “nhờ” bị cáo đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền giúp.
Thực tế, tiền được chuyển vào tài khoản của Thế Anh là do đối tượng “USDR” lừa đảo chiếm đoạt của người khác.
Theo đó, đối tượng “USDR” thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo (hack tài khoản) của những người khác, sau đó giả danh họ nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền vào các tài khoản do Thế Anh mở.
Bị cáo Thế Anh khai đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của những người bị hại. Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua tiền điện tử (USDT) ở các sàn giao dịch trên mạng Internet rồi chuyển vào ví điện tử mà đối tượng “USDR” cung cấp.
Bị cáo được hưởng khoảng 01% tổng số tiền chiếm đoạt được. Tổng số tiền Thế Anh được hưởng lợi bất chính là hơn 7 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, trong các ngày 24 và 25/7/2024, Nguyễn Thế Anh cùng đối tượng có tên tài khoản “USDR” đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 8 bị hại.
Cụ thể, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Phạm Ngọc Th (hiện đang làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức). Ngày 25-7-2024, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook của ông Th gọi, nhắn tin đến tài khoản Facebook của anh Phạm Văn C (ở Hà Nội, em trai ông Th) với nội dung ông Th sẽ chuyển tiền về rồi nhờ anh C nhận và chuyển tiền đến cho người khác.
Sau đó, anh C nhận được cuộc điện thoại từ số +4474183449xx về việc có người đã chuyển khoản 10.000 EURO (tương đương 271,5 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của anh C nhưng đến ngày 27-7-2024 anh C mới nhận được tiền. Đối tượng “USDR” yêu cầu anh C chuyển luôn số tiền 255 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh.
Do tin tưởng là anh trai nhắn tin, cùng ngày 25-7-2024, anh C đã chuyển số tiền trên vào tài khoản trên của Thế Anh.
Sau khi nhận được tiền, Thế Anh đã dùng tiền để mua USDT của đối tượng khác trên sàn giao dịch Binance. Sau đó, Thế Anh chuyển tiền USDT đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Bị cáo được giữ lại hơn 2,1 triệu đồng.
Sau khi phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 26-8-2024, anh Phạm Văn C đã đến cơ quan công an trình báo.
Tương tự thủ đoạn trên, sau khi hack được tài khoản Facebook của ông Võ Ngọc Th (hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ), đối tượng “USDR” đã sử dụng tài khoản Facebook của ông Th nhắn tin gian dối với ông Nguyễn Minh Tr (ở TP. HCM, cháu họ ông Th) với nội dung nhờ ông Tr cho vay tiền để chuyển cho người quen của ông Th mổ tim gấp và chuyển tiền nhờ đặt cọc mua đất.
Tin tưởng người nhắn tin là ông Th nên ngày 24-7-2024, ông Tr chuyển tổng số 350 triệu đồng đến tài khoản của Thế Anh và tài khoản mang tên Cty TNHH HH Son do Thế Anh sử dụng.
Sau khi nhận được tiền, bị cáo sử dụng mua USDT trên sàn giao dịch Binance, rồi chuyển đến ví điện tử của đối tượng “USDR”. Thế Anh giữ lại số tiền 700.000 đồng và đã tiêu sài cá nhân hết.
Phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 23-4-2025, ông Nguyễn Minh Tr đến cơ quan công an trình báo.
