Ông Huỳnh Chí Hiếu - một trong các nạn nhân
Ông Huỳnh Chí Hiếu (ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) trình bày, ông là khách hàng thân thiết của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (viết tắt là SHB) chi nhánh TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trong nhiều năm vay vốn tại đây ông quen biết với Võ Hoàng Nhật (SN 1979, ở TP Rạch Giá) - là nhân viên của Ngân hàng SHB Kiên Giang. Thông qua mối quan hệ này, tháng 5-2011, Nhật có hỏi và được ông Hiếu cho vay 3 lần tổng cộng 6,5 tỷ đồng. Đến cuối tháng, Nhật có trả lại cho ông Hiếu 500 triệu đồng; số tiền nợ 6 tỷ đồng thì từ đó đến nay Nhật im bặt.
Quá trình đòi nợ, ông Hiếu được Nhật thông báo là đã lấy tiền của ông Hiếu cho một người phụ nữ khác, là bà Nguyễn Thị Kim Thoa (hành nghề bán hàng căng-tin) vay mượn, khi đòi được tiền từ bà Thoa thì Nhật mới trả nợ ông Hiếu. Bà Thoa cũng đã thừa nhận điều này. Phát hiện Nhật có biểu hiện tẩu tán tài sản khi làm hợp đồng tặng cho ngôi nhà của mình cho người khác, ông Hiếu đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an địa phương.
Không chỉ riêng Võ Hoàng Nhật bị đại gia tố cáo, vợ chồng em ruột của Nhật, là Võ Hoài Hận và Trần Ngọc Tuyền (vợ Hận), đều từng là nhân viên của Ngân hàng Sacombank tại tỉnh Kiên Giang cũng đang bị ông Hồ Hoàng Dương (trú TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) tố cáo đến cơ quan công an. Theo ông Dương, ông là khách hàng Vip của Ngân hàng Sacombank Kiên Giang 9 năm nay và trong quá trình vay mượn tiền thì ông quen biết với Võ Hoài Hận (lúc đó là Trưởng phòng Tín dụng của Ngân hàng Sacombank Kiên Giang).
Cuối tháng 4-2011, Hận có hỏi mượn ông Dương 3 tỷ đồng với mục đích là đáo hạn giúp khách hàng và thời gian vay mượn là 7 ngày. Ông Dương đồng ý, khi giao tiền thì Tuyền nhận và ký biên nhận nợ. Vì phát hiện vợ chồng Hận - Tuyền nhiều lần nói không đúng sự thật, chây ỳ trong việc trả nợ cho nên cuối năm 2011, ông Dương đã có đơn khởi kiện vợ chồng Hận - Tuyền ra TAND địa phương.
Theo tìm hiểu của ANTĐ, không chỉ có các đại gia như ông Hiếu, ông Dương mà còn có hàng loạt khách hàng khác của các Ngân hàng SHB Kiên Giang, Sacombank Kiên Giang cũng sập bẫy anh em Võ Hoàng Nhật - Võ Hoài Hận. Người bị chiếm đoạt ít nhất cũng 400 - 500 triệu đồng, người bị anh em này mượn nhiều nhất là vài tỷ đồng. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo anh em ông Nhật, ông Hận đến công an địa phương.
Được biết trong vụ ông Hiếu bị chiếm đoạt 6 tỷ đồng, khi nhận đơn tố cáo của ông Hiếu, Cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 27-5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Hoàng Nhật 4 tháng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn.
Nhưng đến ngày 29-5 thì Viện KSND tỉnh Kiên Giang có 2 văn bản là quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam… vì cơ quan này cho rằng, cơ quan điều tra chưa chứng minh được hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của Võ Hoàng Nhật. Trao đổi với ANTĐ về vấn đề này, một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục làm rõ hành vi của Võ Hoàng Nhật, nếu hội tụ đủ yếu tố sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng.
Trong vụ việc của ông Dương bị vợ chồng Hận - Tuyền chiếm đoạt 3 tỷ đồng, khi thụ lý TAND địa phương nhiều lần triệu tập nhưng vợ chồng Hận với nhiều lý do đã không đến tòa, do đó phiên tòa 2 lần bị hoãn xử.
Hiện TAND TP Rạch Giá đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.
