Manh mối đường dây tội phạm này bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát hiện, dưới hình thức lừa đảo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh không hợp pháp.
Công an tỉnh Phú Thọ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Mạnh.
Trước dấu hiệu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của các đối tượng trong đường dây này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra xác minh và làm rõ Đỗ Văn Mạnh (SN 1982, tên thường gọi là Đỗ Mạnh Dũng), trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.
Để thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu chung Châu Âu, Mạnh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài chuyển đổi 1 nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành 1 tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Bright Set theo khung tham chiếu chung châu Âu có tên Học viện Bright online LLC/ Bright Online LLC Academy.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được đối tượng Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam. Và với "vỏ bọc" tổ chức quốc tế, các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.
Mỗi trường hợp tham gia thi sẽ phải nộp từ 2 đến 18 triệu đồng; và đến khi "lộ sáng", đường dây này đã thu lời bất chính số tiền gần 200 tỷ đồng.
Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996), trú tại phường Phú Diễn (Hà Nội), nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam (SN 1986), quốc tịch Ấn Độ, nơi ở hiện tại phường Ba Đình, TP Hà Nội về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
