Ngày 6-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Oanh (SN 1987, ở xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2024 đến tháng 8-2024, Nguyễn Thị Oanh không có nhiệm vụ, chức năng và không có khả năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên bị cáo đưa thông tin gian dối giới thiệu với nhiều người bản thân là nhân viên của Công ty Nhật An Group có khả năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Vì tin tưởng thông tin Oanh đưa ra, 4 người bị hại đã đưa cho bị cáo tổng số tiền hơn 819 triệu đồng để nhờ đưa các lao động đi làm việc tại Ba Lan, Hungari và Litva. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Oanh không nộp hồ sơ, không liên hệ với cơ quan, tổ chức mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại để chi tiêu cá nhân.
Trong vụ án này, chị Nguyễn Thị Thu H. là một trong các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 301 triệu đồng… Theo đó, khoảng tháng 5-2024, chị H. có nhu cầu làm thủ tục cho chú ruột đi xuất khẩu lao động tại Hungary.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H. quen biết và liên hệ với Oanh để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cho chú. Bị cáo nói bản thân là nhân viên của Công ty Nhật An Group có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hungary với chi phí khoảng 300 triệu đồng và cam kết trong thời gian 45 - 60 ngày sẽ được xuất cảnh. Người lao động phải đặt cọc trước số tiền 20 triệu đồng.
Sau đó, tháng 7-2024, Oanh lên mạng internet tải hình ảnh giấy phép cư trú tại Hungari, hình ảnh visa, vé máy bay… rồi chỉnh sửa và điền thông tin của người lao động, gửi cho chị H. nhằm tạo lòng tin là bị cáo đang làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Từ đó, nạn nhân đã chuyển hơn 301 triệu đồng cho Oanh. Tuy nhiên, đến ngày 23-12-2024, chị H. không thấy người nhà được đi xuất khẩu lao động như cam kết. Chị này yêu cầu thì Oanh mới trả lại 80 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 221 triệu đồng.
Tương tự, Oanh cũng chiếm đoạt tiền của các nạn nhân khác bằng thủ đoạn trên. Kết quả xác minh tại Công ty CP tập đoàn Nhật An thể hiện, doanh nghiệp này không tiếp nhận tiền và hồ sơ của các lao động có tên trong hồ sơ vụ án này.
Tại Công ty CP tập đoàn Nhật An cũng không có nhân viên nào là Nguyễn Thị Oanh và không có đơn hàng tại các nước Ba Lan, Hungary, Litva. Đại sứ quán Ba Lan và Đại sứ quán Hungary cũng không tiếp nhận hồ sơ, không cấp Visa cho các lao động có tên trong vụ án.
Xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thì Nguyễn Thị Oanh không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Nội vụ cấp.
