Chiều 8/1, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị 2 án tù chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc (chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa), là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho người cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng A. chi nhánh Tân Bình số tiền 120 tỷ đồng.
Các bị cáo bị đề nghị án cao, trong khi đó kẻ chủ mưu đã biến mất
Trước đó Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.
Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” các bị cáo Phạm Duy Soạn (nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên Phó giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 8- 10 năm tù; Trần Thị Lệ Thu bị đề nghị mức án từ 12 – 14 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng A. chi nhánh Tân Bình bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị đề nghị các mức án như sau: bị cáo Bị cáo Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc) từ 14 – 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (nguyên phó phòng Tín dụng) từ 12 – 14 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Ngô Đức Tài (cán bộ Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ thẩm định) từ 10 – 12 năm tù; Võ Đức Hùng (nguyên Trưởng phòng Thẩm định) từ 7 – 9 năm tù.
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cùng bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 4 – 6 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Khi vụ việc bị vở lỡ, Hoa đã kịp cao chạy xa bay.
