Truy tố một giám đốc siêu lừa
(ANTĐ) - Qua điều tra, xác minh, ngày 3-3-2009, CATP Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Thanh Hà (SN 1959), trú tại C1, 105B, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, chỗ ở tại nhà nghỉ Trường Thủy, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội đang ký hợp đồng nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo, Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.
| Bị can Nguyễn Thanh Hà khai báo tội lỗi tại cơ quan An ninh điều tra |
Công an tiến hành kiểm tra và thu giữ một số tài liệu của Hà gồm: một tập tài liệu về “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria” gồm những tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thanh tra tài chính quản lý thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ...
Quá trình điều tra đủ cơ sở xác định: Công ty TNHH Thành Hà được thành lập từ năm 1995, đã 10 lần thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, trụ sở và đăng ký kinh doanh. Lần cuối cùng thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2004 tại địa điểm phòng 210, N3B, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội nhưng không có chức năng đầu tư nước ngoài và sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc. Giám đốc điều hành công ty là Nguyễn Thanh Hà.
Xác minh tại Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì Công ty TNHH Thành Hà không phải là hội viên và cũng không thông qua VCCI để xúc tiến thương mại tại các quốc gia như: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo. VCCI không tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty Thành Hà.
Tương tự, tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân, qua xác minh được biết từ tháng 9 và 10-2008, Công ty Thành Hà không nộp hồ sơ khai thuế GTGT. Chi cục thuế kiểm tra địa chỉ kinh doanh thì công ty không còn hoạt động nên đã ra thông báo đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh. Hiện Công ty Thành Hà còn nợ thuế TNCN là 87 triệu đồng, thuế TNDN 2,4 triệu đồng và phạt hành chính 1 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hà thừa nhận từ năm 2001 đến tháng 3-2009, Công ty TNHH Thành Hà mặc dù chưa xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư nước ngoài và sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc nhưng Hà đã sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu mang tên 3 dự án nước ngoài để thu tiền của các cá nhân, tổ chức. Cụ thể, đó là “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria”, “Dự án 36 triệu USD tại Moldova” và “Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana”.
Hà biết rõ những tài liệu này không có giá trị pháp lý nhưng vẫn sử dụng để “lòe bịp” mọi người, từ đó giới thiệu với các bị hại là Hà có nguồn vốn ở nước ngoài và sẽ cho họ vay tiền nhưng yêu cầu họ nộp tiền chi phí vay trước và đã chiếm đoạt của 9 bị hại với tổng số tiền là 379.680 USD tương đương 6 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Hà đã lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng của bà Phạm Thị Thanh và các ông Trần Xuân Hòe, Phạm Văn Dương, Cao Trần Nhân, Nguyễn Văn Phước, Phạm Đình Yên, Phạm Thế Hùng, Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại.
Theo cáo trạng số 102/CT-VKS-P2 ngày 14-3-2010 của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 4, điểm a BLHS. Toàn bộ hồ sơ vụ án hiện đã chuyển sang TAND TP Hà Nội. Theo dự kiến, phiên tòa sơ thẩm vụ án trên sẽ diễn ra vào tháng 5-2010.
Công Minh
