Hai đối tượng gồm: Đoàn Văn Quang (SN 1984), trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên và Lê Quang Chí (SN 1978), trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang và Chí là các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực môi giới, kinh doanh bất động sản, thường được gọi là “cò đất”.
Từ năm 2024 đến nay, hai đối tượng này đã góp vốn mua đất, sau đó tách thửa thành nhiều lô và tiến hành xây dựng nhà để bán kiếm lời. Trong quá trình thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong công tác quản lý thuế để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện giao dịch và chuyển nhượng hơn 10 căn nhà nhưng không kê khai đúng giá trị giao dịch, qua đó trốn thuế và các khoản lệ phí với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và giao dịch nhà đất, do đó cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Quang Chí và Đoàn Văn Quang về hành vi trốn thuế.
