Truy tố cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ trong vụ “bán” hàng trăm nghìn Phiếu kiểm nghiệm giả

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác và đưa hối lộ” về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị truy tố về “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Liên quan, bị can Nguyễn Hà Linh (Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek và là vợ bị can Khánh) bị truy tố về 2 tội là “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Cáo buộc cho rằng, bị can Nguyễn Nam Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek thu lợi bất chính số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Hiện, bị can Khánh đã nộp lại toàn bộ số tiền trên.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 - 4/2025, với mục đích thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) bàn bạc, thống nhất với Hồ Thanh Phương (Giám đốc điều hành và từ tháng 2-2023 là Huỳnh Tấn Cường) về chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm giả (tỷ lệ chiết khấu cao, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu hoặc có mẫu và chạy thử nghiệm nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu cho đạt, chỉnh sửa thời gian theo yêu cầu).

Sau khi thống nhất, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo 22 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty TSL đưa thông tin cho khách hàng về việc Công ty TSL có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nêu trên để tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm nhằm sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản...

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 117 tỷ đồng.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo 15 đối tượng là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền hơn 83 tỷ đồng.

Để xin được cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh đã đưa cho Nguyễn Nam Khánh số tiền hơn 3,3 tỷ đồng nhằm mục đích hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sau đó chỉ chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm với tổng số tiền 920 triệu. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, có 42/655 công ty, cá nhân làm dịch vụ môi giới liên hệ với lãnh đạo, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek để làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Cụ thể, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền hơn 98,5 tỷ đồng. Bị can Lương cũng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương thông qua Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hà Linh đưa hối lộ số tiền hơn 3,1 đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động. Hiện, bị can này đã nộp 5,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Về phần mình, bị can Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL từ năm 2020 đến tháng 2-2023 và sau là Giám đốc điều hành Công ty Avatek, từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025) đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền hơn 99,4 tỷ đồng.

Bị can cũng bàn bạc, thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ số tiền hơn 3.3 tỷ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động. Bị can Phương mới nộp 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính...