Theo đó, Viện kiểm sát Tối cao truy tố 28 bị can trong vụ án với nhièu tội danh khác nhau. Sai phạm của các bị can xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do) bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.
Truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội Nhận hối lộ.
Liên quan, các bị can Phùng Văn Thành, Lê Phong Nam (Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành) bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Ngoài ra, 5 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 4 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 1 bị can bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ” và 6 bị can bị xác định phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”…
Cáo xác định, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng (cán bộ hải quan) hơn 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu giám định, che dấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Trong vụ án còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.
