Trung Quốc phá loạt vụ rửa tiền ‘khủng’, tới 30 tỷ USD

  • 17/08/2016 21:11
  • 0 bình luận
  • Trung Hiếu
ANTD.VN - Bộ Công an Trung Quốc vừa cho hay, đã bắt giữ 450 nghi can trong các vụ rửa tiền “khủng”, liên quan tới 200 tỷ NDT (khoảng 30 tỷ USD).
Trung Quốc phá loạt vụ rửa tiền ‘khủng’, tới 30 tỷ USD
Các "ngân hàng ngầm" đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế Trung Quốc

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch trấn áp “tài chính đen”, Bắc Kinh đã xử lý 154 vụ rửa tiền và đánh sập 192 “ngân hàng ngầm”.  Đây là những thế lực tìm cách phá vỡ các giới hạn của chính phủ Trung Quốc trong việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Được biết, chiến dịch chống lại việc sử dụng các công ty nước ngoài làm bình phong nói trên do Bộ Công an Trung Quốc khởi xướng, và được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cơ quan Quản lý Ngoại hối của nước này hỗ trợ.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, các hoạt động ngân hàng trái pháp luật đã giảm xuống, song vẫn ở mức độ “tràn lan” và chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Các cuộc bố ráp tài chính của Bắc Kinh đã tập trung chủ yếu vào các ngân hàng ngầm xuyên khu vực và xuyên biên giới.

Tin cùng chuyên mục