- Hé lộ đường dây điều hành 7 công ty "ma" với doanh số hơn 2.500 tỷ đồng
- Nam thanh niên 9X lập hàng chục công ty ‘ma’ để buôn bán hóa đơn
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 3-3 cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hương (SN 1979, trú tại phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long), để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo điều tra, bắt đầu từ năm 2018, Ngô Thị Hương đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người nhà, mua lại 2 công ty TNHH, mục đích thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT, với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.
Tháng 4-2018, Ngô Thị Hương làm thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ (cùng có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long) với giá 10 triệu đồng/công ty.
Hai người nhà được Hương dùng CMND đứng tên chuyển nhượng 2 công ty trên là Ngô Thị Hường (SN 1981, em gái Hương) và Bùi Thị Phương (SN 1989, là em dâu Hương). Thực chất, 2 công ty trên không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh, không có kho tàng, bến bãi.
Sau khi mua lại 2 công ty, Hương liên hệ với nhiều đối tác để tìm người mua hóa đơn đầu ra và bán hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng. Từ tháng 7-2018 đến tháng 12-2019, Hương đã bán 852 tờ hóa đơn GTGT.
Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh khai thuế đầu vào với doanh số trên 101 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,18 tỷ đồng; đầu ra là trên 100 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,14 tỷ đồng.
Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ kê khai thuế đầu vào với doanh số trên 21 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,92 tỷ đồng; đầu ra là trên 20 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,883 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
