Nhiều nạn nhân “khóc ròng” vì cú xảy chân tiền tỷ trong vụ án Mr Pips Phó Đức Nam

Tại Kết luật điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng bọn bị xác định đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng. Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo. “Ông trùm” đường dây lừa đảo này bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong số hàng trăm người bị hại của Mr Pips Phó Đức Nam và đồng phạm, không ít người bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Đây là số tiền mà họ đã phải tích cóp trong nhiều năm mới có được.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 8 đến tháng 11-2023, các đối tượng trong đường dây của Nam tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế và đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo để liên hệ, dụ dỗ ông Đỗ Văn L. (SN 1966, ở Hà Nội) mở tài khoản đầu tư trên sàn forex.

Tin vào những lời mời chào, dụ dỗ ngon ngọt và dấp dẫn, Ông L. nhanh chóng chuyển hơn 4,4 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn forex do nhân viên của Phó Đức Nam cung cấp. Quá trình đầu tư, ông L. chưa rút được đồng nào thì đã bị “cháy” tài khoản và mất trắng số tiền đã đầu tư. Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, nhà đầu tư này bị chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Một nhà đầu tư khác là anh Trịnh Xuân Đ. (SN 1983, ở TP HCM) sau khi bị các đối tượng xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế liên hệ dụ dỗ đã mở tài khoản đầu tư trên sàn forex do Phó Đức Nam quản lý. Ông Đ. Sau đó cũng rơi vào cảnh “cháy” tài khoản và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11-2023 đến khi đường dây lừa đảo bị triệt phá, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế cũng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để liên hệ, dụ dỗ chị Dương Bảo K. (SN 1982, ở Đà Nẵng) mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam.

Chị K. đã chuyển hơn 8,8 tỷ đồng để đầu tư với kỳ vọng sẽ thu về một khoản lợi nhuận như mong muốn. “Bập” vào đường dây lừa đảo của Mr Pips, chị K. mới chỉ rút được hơn 431 triệu đồng do một tài khoản chưa xác định chuyển đến thì đã bị “cháy” tài khoản và bị chiếm đoạt hơn 8,4 tỷ đồng.

Một người phụ nữ khác quê ở Tiền Giang là bà Tống Thị Cẩm L. (SN 1963) cũng bị dụ dỗ mở tài khoản trên sàn forex của Phó Đức Nam. Và cũng như hàng trăm nhà đầu tư khác, chị Cẩm L. cũng nhanh chóng bị “bay”mất hơn 4,1 tỷ đồng.

Một trong số các nhà đầu tư bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ còn phải kể đến anh Nguyễn Trọng K. (SN 1981, ở Đắk Lắk). Tháng 9-2023, người đàn ông ở Đắl Lắk được một người liên hệ kêu gọi đầu tư vào sàn Soho market với cam kết sẽ thu được lợi nhuận cao.

Người này mời anh K. vào nhóm Zalo “16.LK Giải pháp đầu tư” do Phùng Văn Quyết tạo lập, bao gồm nhiều nhà đầu tư và các “chuyên gia tư vấn”. Nhằm tạo hiệu ứng đám đông để anh K. tin vào việc đầu tư sàn Soho market sẽ có nhiều lợi nhuận, Quyết chỉ đạo nhân viên làm giả nhiều bill lệnh chuyển tiền đầu tư vào sàn này.

Quyết chia sẻ các bill giả này cho các nhân viên khác đang đóng giả là nhà đầu tư đăng bill giả trên ở nhóm “16.LK Giải pháp đầu tư” để “mồi nhử”. Ngày 27-10-2023, anh K. liên hệ trực tiếp với Quyết nhờ tư vấn đầu tư.

Nghe lời tư vấn, ban đầu anh K. chỉ nạp 2.000 USD (tương đương hơn 49 triệu đồng). Nhưng sau khi nghe những lời dụ dỗ của Quyết, nhà đầu tư này đã nạp vào tài khoản tiền tỷ, để rồi bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hoạt động đầu tư chứng khoán là việc mua bán, nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua cổ phần, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác do Chính phủ ban hành trên thị trường chứng khoán.

Tại Việt Nam chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và Công ty con là SGDCK Hà Nội và SGDCK TP HCM được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Do đó, ngoài SGDCK Việt Nam và công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định và phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết, đồng thời đăng ký giao dịch trước khi được đưa vào giao dịch trên SGDCK.

Theo CQĐT, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép hoạt động.