- Người đàn bà kiếm cả trăm triệu đồng bằng... giấy tờ giả
- Làm giả chứng minh nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Fe Credit
- Ngân hàng bị bác kháng cáo khi yêu cầu cựu nhân viên phải trả tiền lãi
Sáng 20-4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ “Làm tiền giả” đối với bị cáo Phạm Thế Hoàng (SN 1992) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) đều ở quận Long Biên, Hà Nội. Liên quan, Nguyễn Long Sơn (SN 1977) và Trần Chí Tuệ (SN 1999) đều ở quận Long Biên, Hà Nội bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 8h10 phút sáng 27-3-2020, Trần Chí Tuệ đến nhà chị Nguyễn Thị Như Tâm (SN 1998, ở quận Long Biên, Hà Nội) thuê chị này chuyển số tiền 1,5 triệu đồng, gồm 3 tờ mệnh giá 500.00 đồng vào tài khoản ngân hàng.
 |
Ổ nhóm sản xuất, lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Sau khi Tuệ đi khỏi, chị Tâm phát hiện có 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả nên giữ lại và không chuyển khoản. Thấy tài khoản không có tiền, Tuệ đến nhà chị Tâm hỏi. Người nhà chị Tâm dẫn Tuệ đến cửa hàng của chị Tâm, đồng thời trình báo công an.
Tại đây, Tuệ thừa nhận có 1 tờ tiền giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuệ, công an thu giữ 36 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Tuệ khai số tiền trên là của Nguyễn Long Sơn. Theo giám định những tờ tiền trên là tiền giả.
Kết quả điều tra làm rõ, khoảng giữa tháng 12-2020, Sơn đến nhà Nguyễn Thị Hoa thì thấy Nguyễn Thế Hoàng và vợ chồng Nguyễn Ngọc Cường, Trần Mỹ Ngọc đang làm tiền giả với phương thức như sau. Các đối tượng tải file hình ảnh tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng trên mạng Internet rồi dùng ứng dụng Microsoft word căn chỉnh in màu.
Sau đó, lấy dao dọc giấy để cắt rời các tờ tiền. Các đối tượng dùng dao y tế nhỏ khoét cửa sổ sác tờ tiền rồi đánh dấu, cắt nilon (loại dùng để ép plastic) khớp với hình cửa sổ tờ tiền rồi dùng bàn là để là phần nilon. Cuối cùng, nếu tờ tiền đẹp thì được giữ lại, tờ hỏng thì đem tiêu hủy. Sơn giúp Cường, Hoàng cắt rời các tờ tiền.
Cơ quan điều tra xác định, khi Hoa bảo Sơn mang tờ tiền bị lỗi đi tiêu hủy thì Sơn đều chọn và giữ lại 37 tờ tiền, cất giấu tại phòng trọ. Ngoài ra, Hoa cũng cho Sơn 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Sau khi biết Tuệ bị bắt, Sơn đã báo với Hoa. Cả hai đập vỡ máy tính xách tay đem vứt bỏ đồng thời đốt toàn bộ số tiền đã làm giả. Đến ngày 12-11-2020, Hoàng đến cơ quan công an đầu thú. Các bị cáo Hoàng, Hoa và Sơn đã thực nghiệm điều tra và làm ra được 8 tờ tiền hoàn chỉnh.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 19-2-2020 đến ngày 27-3-2020, Sơn và Tuệ đã lưu hành tiền giả trên địa bàn quận Long Biên 3 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nên chịu trách nhiệm về hành vi làm giả, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Hoàng và Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm tiền giả với số lượng 41 tờ tiền có giá trị 19,6 triệu đồng, gồm 39 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng.
Quá trình điều tra, do vợ chồng Nguyễn Ngọc Cường hiện không có mặt tại nơi cư trú, nên cơ quan Công an quyết định tách rút tài liệu điều tra và sẽ xử lý sau.
Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định các bị cáo đã phạm tội như truy tố.
Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội đi đến đến quyết định tuyên phạt Phạm Thế Hoàng 8 năm tù; Nguyễn Thị Hoa 6 năm tù; Nguyễn Long Sơn 5 năm tù và Trần Chí Tuệ 3 năm tù, theo đúng các tội danh bị đưa ra xét xử.
