Ngày 29-8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995) đều trú ở Gia Lâm, Hà Nội cùng Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình) ra xét xử về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
 |
| Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4-2020, Lê Xuân Chiên bắt đầu tổ chức việc cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính. Chiên cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ ngày, tương đương lãi suất từ 109,5%/ năm đến 182,5%/ năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8” (người vay tiền chỉ được nhận 80% số tiền vay và phải trả đủ trong thời hạn 50 ngày, tương đương lãi suất 146%/ năm). Thực hiện việc cho vay tiền và thu nợ, Chiên thuê Lê Anh Việt, Bùi Xuân Trưởng, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Viết Lãm và Nguyễn Văn Hiếu.
Theo đó, Chiên, Thắng và Việt có trách nhiệm làm việc với người vay tiền, lập hồ sơ cho vay. Chiên phân công Việt, Thắng và Trưởng đến nhà người vay đòi tiền, nếu người vay chưa có tiền thì đe dọa bắt họ phải trả.
Nếu khách vay vẫn không trả tiền thì Chiên chỉ đạo Thắng pha sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn lẫn với nhau rồi phân công Lãm và Hiếu ném chất bẩn vào nhà các khách nợ tiền để đe dọa, uy hiếp tinh thần, khiến người vay phải trả nợ cho nhóm Chiên.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Minh Vương là thợ cắt may tại xưởng may của gia đình Lê Xuân Chiên, cũng tham gia vào việc cho vay lãi nặng.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng tháng 11-2020, do cần tiền sử dụng việc gia đình nên chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1995, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay tiền của Lê Xuân Chiên với tổng số 500 triệu đồng dưới hình thức vay lãi ngày. Thực tế, chị Dung chỉ nhận được số tiền 446 triệu đồng, Chiên đã cắt lãi 54 triệu đồng ngay khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị Dung.
Quá trình khám xét chỗ ở của Chiên, Cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số 77 hợp đồng vay tiền có thông tin của những người vay. Kết quả điều tra làm rõ, Chiên và đồng phạm còn cho vay lãi nặng đối với 18 người.
Tổng số tiền mà Chiên đã cho 18 người nêu trên vay là 2,1 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính từ số tiền lãi và tiền thu phí làm hợp đồng là gần 420 triệu đồng (lãi suất Chiên cho vay từ 146%/ năm đến 182,5%/ năm). Trong đó, Nguyễn Minh Vương đã tham gia thu tiền của 8 người, giúp Chiên hưởng lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Đối với 35 người khác, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng những người có tên trên không đến làm việc. Do đó, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Chiên và đồng phạm liên quan đến việc vay tiền nêu trên.
Cơ quan chức năng xác định, Chiên và đồng phạm đã cho 19 người vay tổng số tiền 2,1 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính gần 420 triệu đồng. Ngoài việc cho vay nặng lãi, Chiên, Việt, Trưởng, Thắng, Lãm còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản 2 vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cụ thể, chị Lâm Thị Nhàn (SN 1978, ở huyện Gia Lâm) đã nhiều lần vay tiền của Lê Xuân Chiên, sau đó không có khả năng trả nợ. Đến ngày 17-7-2021, chị Nhàn còn nợ Chiên số tiền 1,8 tỷ đồng nên Chiên nhiều lần nhắn tin qua ứng dụng Zalo chửi bởi, đe dọa, ép chị Nhàn trả tiền.
Tối 17-7-2021, Hiếu và Lãm cùng nhiều người bạn xã hội khác đến ăn cơm tại nhà Chiên. Lúc này, Chiên nói với cả nhóm biết việc chị Nhàn đang nợ tiền, đã đòi nhiều lần nhưng chưa được.
Chiên sau đó chỉ đạo Hiếu ném chất bẩn vào nhà chị Nhàn để ép chị này phải trả nợ. Hiếu rủ Lãm cùng đi. Khoảng 21h 30 phút cùng ngày, Hiếu gọi điện bảo Phạm Văn Thắng pha chất bẩn để Hiếu mang đi ném vào nhà chị Nhàn. Thắng đã pha 2 túi nilon hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn.
Rạng sáng 18-7-2021, Hiếu đi lấy 2 túi chất bẩn trên rồi gọi điện hẹn Lãm ra nghĩa trang gặp nhau. Tại đây, cả hai đội mũ lưỡi chai, mặc áo chống nắng nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, tránh bị phát hiện. Sau đó, Hiếu chở Lãm đến nhà chị Nhàn.
Tại nhà “con nợ”, Lãm ném 1 túi chất bẩn qua tường rào vào sân nhà chị Nhàn và 1 túi vào cửa cuốn cửa hàng nhà chị Nhàn. Sau đó, Hiếu chở Lãm bỏ chạy. Hậu quả, 2 xe máy để trong sân nhà chị Nhàn bị dính sơn đỏ.
Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Gia Lâm, chi phí để sửa chữa, thay thế các phụ tùng do bị vẩy sơn của 2 xe máy là hơn 6,1 triệu đồng.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Chiên 11 năm 6 tháng tù về 3 tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các bị cáo còn lại, lần lượt bị tuyên mức án từ 7 năm tù đến 10 năm 9 tháng tù theo các tội danh bị truy tố.
