- "Vá" lỗ hổng trong quản lý kinh doanh đa cấp
- Bắt đối tượng giả danh cán bộ, lừa đảo gia đình chính sách
- 400 nạn nhân của đường dây lừa đảo đi lao động Hàn quốc
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư – CATP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty,….các công ty này không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính.
Xác định nhóm đối tượng hoạt động có quy mô, ổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi, ngày 24-6-2016, cơ quan điều tra đã lập chuyên án đấu tranh.
Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, với sự giúp đỡ xác minh của Cục thuế Hà Nội, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư – CATP Hà Nội đã nắm bắt rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn giá trị gia tăng.
Số tang vật bị cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án.
Ngày 15-11, Phòng An ninh tài chính, Tiền tệ, Đầu tư – CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CAQ Thanh Xuân thực hiện bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (Sn 1972, HKTT tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện ở tại P507 R3, Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Đại Ngọc Hải, (Sn 1990, HKTT tại tổ 7, khối 1, phường Hà Khẩu, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Đại Khánh Hà, (Sn 1993, HKTT tại tổ 34 phường Cẩm Thành, tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện đang ở tại chưng cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).
Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển đang sử dụng, 160 quyển chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép); 1 máy tính; 1 đầu thu camera; 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Tại cơ quan điều tra, Trần Hồng Yến và các đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn GTGT”.
Cơ quan điều tra cho biết, Yến là đối tượng chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT tại nhà. Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 – 40 triệu đồng/công ty, từ các đối tượng cò môi giới. Khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyền hóa đơn GTGT.
Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó, các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách. Về giá bán hóa đơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.
Đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức. Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền.
Theo kết quả điều tra của các trinh sát, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng 2012. Giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1 nghìn tỷ đồng.
Ngày 23-11, cơ quan an ninh điều tra – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”.
