Nhóm “đại gia” sản xuất và bán sữa giả thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng hầu toà

Theo đó, 3 “đại gia” cùng các bị cáo trong vụ án bị xét xử về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Trong số 18 bị cáo, nhóm “đại gia” là Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding), Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh (cùng là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về cả 3 tội danh trên. Số còn lại bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh là những cá nhân trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Cụ thể, 3 bị cáo trên chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Cáo trạng xác định, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng (gồm doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng).

Nhóm “đại gia” Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa xét xử nhóm “đại gia” nêu trên cùng đồng phạm dự kiến kéo dài trong nhiều ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Phiên toà cũng có sự tham gia bào chữa của hàng chục luật sư.