Ngày 22-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng - nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hoá có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hoạt động, uy tín của tổ chức ngân hàng, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian làm nhân viên ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hoá, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, vừa chơi lô đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ và phải nợ số tiền lớn. Đến tháng 8-2025, khi không còn khả năng trả nợ, Nguyễn Mạnh Thắng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng BIDV.
Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh U.M.T (SN 1983, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá) đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hoá đã đến hạn trả nợ.
Ngày 8-9-2025, Thắng gọi điện cho anh T và thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn); sau khi được anh T. chuyển tiền, Thắng không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay cho anh T như đã cam kết trước đó mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ và sử dụng cá nhân.
Với thủ đoạn tương tự, Thắng đã chiếm đoạt của một người đàn ông khác số tiền 1,5 tỷ đồng.
Khi thấy bản thân không còn có khả năng trả nợ cũ và mới, ngày 25-9-2025, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ. Ngày 23-12-2025, khi biết có đơn tố giác và nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Mạnh Thắng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và khai báo thành khẩn về hành vi vi phạm của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.
