Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây giao dịch trái phép hóa đơn gần 800 tỷ đồng

  • 14/09/2016 23:14
  • 0 bình luận
  • MH
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 14-9, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra về tội danh In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Số bị can này liên quan đến đường dây mua bán, giao dịch trái phép hóa đơn GTGT, với số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987), trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phùng Thị Dung (SN 1988), Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thị Trang (SN 1993), trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng; Đỗ Văn Sáng (SN 1990 – có 1 tiền án), quê quán xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; và Dương Hoàng Đức (SN 1970 – có 1 tiền án), trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.  

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây giao dịch trái phép hóa đơn gần 800 tỷ đồng ảnh 1

Các đối tượng chính trong vụ án

Trước đó, CQĐT đã khởi tố bị can 3 bị can cũng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971), trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Vũ Kim Oanh (SN 1956), ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa; và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968), trú ở phường Thanh Nhàn, quận  Hai Bà Trưng.

Theo CQĐT, từ tháng 3-2015 đến nay, Hoàng Lệ Hằng cầm đầu nhóm đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Đối tượng này mua lại pháp nhân của các Công ty hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh, không đăng ký trụ sở, biển hiệu, mục đích chỉ bán hóa đơn GTGT cho các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức với Cơ quan thuế.

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Hằng là đối tượng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách về nội dung hóa đơn, giá cả (từ 200.000 - 300.000 đồng/1 hóa đơn, đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới. Sau đó, Hằng giao 4 kế toán gồm: Vũ Kim Oanh, Nguyễn Thúy Hằng,  Phùng Thị Dung và Nguyễn Thị Trang, viết nội dung hóa đơn.

Số hóa đơn tiếp đó được giao cho nhóm 3 đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Sáng và Dương Hoàng Đức đi giao cho khách và thu tiền. Hằng trực tiếp ghi sổ theo dõi hóa đơn GTGT bán được hàng ngày. Tiền bán hóa đơn thu được, Hằng trả lương cho các kế toán 5 triệu đồng/người/tháng (riêng Vũ Kim Oanh được trả 6 triệu đồng); Đỗ Văn Sáng được trả lương 5 triệu đồng/tháng; Nguyễn Anh Tuấn và Dương Hoàng Đức được Hằng trả công theo chuyến, từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/lần giao hóa đơn; còn lại Hằng chiếm hưởng.

Về thủ đoạn phạm tội, Hoàng Lệ Hằng khai mua lại các Công ty hoạt động kém hiệu quả còn nhiều hóa đơn GTGT trắng chưa viết nội dung, với giá từ 2 – 3 triệu đồng/quyển hóa đơn, sau đó thuê nhóm đối tượng cùng hoạt động bán hóa đơn GTGT để hưởng lợi. Thống kê sơ bộ hóa đơn của 21 Công ty của Hoàng Lệ Hằng, CQĐT xác định tổng số 2.528 tờ hóa đơn trắng nội dung;  1.513 tờ hóa đơn đã ghi nội dung.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định từ tháng 6-2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma”, với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. CQĐT thu giữ tang vật gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt... 

Tin cùng chuyên mục